深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日刊登于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-050）。 公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-033）。 基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2026年度日常关联交易额度进行新增预计：2026年度，公司全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司新增与黄冈利友光电技术有限公司（以下简称“黄冈技术”）日常关联交易，预计额度为3,399.29万元（不含税）。 （二）审议程序 公司于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会 审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。 （三）本次新增后2026年度日常关联交易的类别和金额 单位：万元 关联 2026 年原 新增后 2026 年 1-6 2025 年度 关联 关联交 交易 预计发生 本次预计 2026 年预 月已发生 已发生金 交易 关联人 易内容 定价 金额（不含 增加金额 计金额（不 金额（不含 额（不含 类别 原则 税） （不含税） 含税） 税，未经审 税） 计） 湖 北 广 向关 利 沣 高 采购 市场 联人 分 子 材 3994 0 3994 393.14 195.96 采购 料 有 限 材料 定价 原材 公司 料 湖 北 三 采购 市场 利 沣 新 7594 0 7594 1024.86 547.82 材 料 有 材料 定价 限公司 无 锡 利 采购 市场 向关 友 光 电 1647.96 0 1647.96 0 0 联人 科 技 有 原卷 定价 采购 限公司 原卷 黄 冈 利 采购 市场 友 光 电 3295.93 0 3295.93 0 0 材 料 有 原卷 定价 限公司 无 锡 利 后段裁 市场 友 光 电 切 1021.52 0 1021.52 127.64 261.50 科 技 有 OEM 定价 限公司 代工 黄 冈 利 后段裁 市场 向关 友 光 电 切 639.62 0 639.62 62.46 92.18 联人 材 料 有 OEM 定价 提供 限公司 代工 服务 湖 北 利 软件使 评估 友 光 电 用权转 28 0 28 0 0 科 技 有 让 定价 限公司 无 锡 利 市场 友 光 电 RTP 受 494.40 0 494.40 79.63 0 科 技 有 托加工 定价 限公司 黄 冈 利 市场 友 光 电 涂布受 1115.37 3399.29 4514.66 0 0 技 术 有 托加工 定价 限公司 委 托 关 联 无 锡 利 市场 人 提 友 光 电 RTP 委 2404.45 0 2404.45 278.17 0 供 加 科 技 有 外加工 定价 工 服 限公司 务 合计 22235.25 3399.29 25634.54 1965.90 1097.46 二、关联人介绍及关联关系 （一）关联方介绍 1、基本情况 公司名称：湖北三利谱光电科技有限公司 成立日期：2023 年 5 月 25 日 法定代表人：王锦国 注册资本：12,200 万元人民币 统一社会信用代码：91421183MACJJX691N 企业类型：其他有限责任公司 住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 经营范围：一般项目：新材料技术研发,显示器件制造,显示器件销售,功能 玻璃和新型光学材料销售,电子专用材料销售,货物进出口,技术进出口,国内贸 易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可 项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2、基本情况 公司名称：湖北利友光电科技有限公司 成立日期：2024 年 12 月 2 日 法定代表人：王锦国 注册资本：26,000 万元人民币 统一社会信用代码：91421183MAE6QB9U27 企业类型：其他有限责任公司 住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 305 室（自主 申报） 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展;显示器件制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;功能玻璃和新型光学材料销售;显示器件销售;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;软件销售;数据处理和存储支持服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;第二类增值电信业务;互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 3、基本情况 公司名称：黄冈利友光电技术有限公司 成立日期：2025 年 1 月 2 日 法定代表人：雷元斌 注册资本：40,000 万元人民币 统一社会信用代码：91421183MAE9A0BEXL 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 301 室（自主 申报） 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务;显示器件制造;显示器件销售;功能玻璃和新型光学材料销售;电子专用材料销售;货物进出口;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。 （二）关联关系 公司持有湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）24.59%的股权，湖北三利谱持有湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）95.10%的股权，黄冈技术为湖北利友的全资子公司。