证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-042 江苏中旗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年7月23日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7 月 23 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 体时间为：2026 年 7 月 23 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 208,932,726 股，占公司有表决权股份总数的 43.6563%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 163,292,212 股，占公司有表决权股份总数的 34.1198%。通过网络投票的股东 194人，代表股份 45,640,514 股，占公司有表决权股份总数的 9.5365%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 195 人，代表股份45,872,414 股，占公司有表决权股份总数的 9.5850%。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份 231,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0485%。通过网络投票的中 小股东 194 人，代表股份 45,640,514 股，占公司有表决权股份总数的 9.5365%。 公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 提案 1.00《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 总表决情况： 同意 43,699,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.4084%；反对 2,373,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.1269%；弃权 215,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4647%。 中小股东总表决情况： 同意 43,284,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3578%； 反对 2,373,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1733%；弃权215,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4689%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。关联股东吴耀军先生和张骥女士回避表决。 提案 2.01 发行股票的种类和面值 总表决情况： 同意 43,707,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.4257%；反对 2,373,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.1269%；弃权 207,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4474%。 中小股东总表决情况： 同意 43,292,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3752%； 反对 2,373,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1733%；弃权207,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4515%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。关联股东吴耀军先生和张骥女士回避表决。 提案 2.02 发行方式和发行时间 总表决情况： 同意 43,694,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3978%；反对 2,580,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.5743%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。 中小股东总表决情况： 同意 43,279,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3471%； 反对 2,580,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6248%；弃权12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0281%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。关联股东吴耀军先生和张骥女士回避表决。 提案 2.03 发行对象及认购方式 总表决情况： 同意 43,694,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3978%；反对 2,577,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.5676%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346%。 中小股东总表决情况： 同意 43,279,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3471%； 反对 2,577,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6180%；弃权16,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0349%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。关联股东吴耀军先生和张骥女士回避表决。 提案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 总表决情况： 同意 43,624,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2481%；反对 2,662,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.7519%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 43,209,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1960%； 反对 2,662,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8040%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。关联股东吴耀军先生和张骥女士回避表决。 提案 2.05 发行数量 总表决情况： 同意 43,624,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2481%；反对 2,649,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.7241%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。 中小股东总表决情况： 同意 43,209,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1960%； 反对 2,649,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7758%；弃权12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0281%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。关联股东吴耀军先生和张骥女士回避表决。 提案 2.06 本次发行股票的限售期 总表决情况： 同意 43,747,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5125%；反对 2,540,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.4875%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 43,332,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4629%； 反对 2,540,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5371%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。关联股东吴耀军先生和张骥女士回避表决。 提案 2.07 募集资金规模及用途 总表决情况： 同意 43,710,299 股，占出席本