证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2026-058 中纺标检验认证股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 73,058,914 股，占公司有表决权股份总数的 79.20%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,058,914 股，占公司有表决权股份总数的 20.66%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果 议案 得票数占出席会议 议案名称 得票数 是否当选 序号 有效表决权的比例 选举马咏梅女士为 1.1 第四届董事会非独 73,058,914 100% 当选 立董事 选举李斌先生为第 1.2 四届董事会非独立 73,058,914 100% 当选 董事 选举周冬君女士为 1.3 第四届董事会非独 73,058,914 100% 当选 立董事 2.关于选举独立董事的议案表决结果 议案 得票数占出席会议 议案名称 得票数 是否当选 序号 有效表决权的比例 选举王玉萍女士为 2.1 第四届董事会独立 73,058,914 100% 当选 董事 选举吕怀立先生为 2.2 第四届董事会独立 73,058,914 100% 当选 董事 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案 议案 得票数占出席会议 得票数 是否当选 序号 名称 有效表决权的比例 选举马咏梅女士为 1.1 第四届董事会非独 48,200 100% 当选 立董事 选举李斌先生为第 1.2 四届董事会非独立 48,200 100% 当选 董事 选举周冬君女士为 1.3 第四届董事会非独 48,200 100% 当选 立董事 选举王玉萍女士为 2.1 第四届董事会独立 48,200 100% 当选 董事 选举吕怀立先生为 2.2 第四届董事会独立 48,200 100% 当选 董事 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所 （二）律师姓名：王庭、聂东 （三）结论性意见 北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 马咏梅 董事 任命 2026 年 7 月 20 日 2026年第三次 审议通过 临时股东会 李斌 董事 任命 2026 年 7 月 20 日 2026年第三次 审议通过 临时股东会 周冬君 董事 任命 2026 年 7 月 20 日 2026年第三次 审议通过 临时股东会 王玉萍 独立董事 任命 2026 年 7 月 20 日 2026年第三次 审议通过 临时股东会 吕怀立 独立董事 任命 2026 年 7 月 20 日 2026年第三次 审议通过 临时股东会 五、备查文件 （一）《中纺标检验认证股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》； （二）《北京中银律师事务所关于中纺标检验认证股份有限公司 2026 年第三 次临时股东会之法律意见书》。 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2026 年 7 月 22 日