证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-041 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）拟以自有资金 1,650 万元收购湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”或“标的公司”）100%的股权。本次交易完成后，浩天博能将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。因本次收购事项将被动产生公司接受关联方借款的情形，本次收购完成后公司将根据标的公司资金状况尽快归还相关借款。上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成重组上市。 （二）关联关系说明 本次交易对方之一李文喜先生（持有浩天博能 50.36%股权，且担任浩天博能执行董事）为公司控股股东，交易对方之一谭志斌先生为公司控股股东李文喜胞妹之子，故本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于 2026 年 7 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的议案》和《关于因收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权事项发生的关联方借款的议案》，关联董事李 文喜回避了该议案的表决。上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚在董事会审批权限范围内，无须经股东会审议。 二、交易对方基本情况 1、李文喜，男，住所为湖北省襄阳市襄城区； 2、黄襄海，男，住所为湖北省襄阳市樊城区； 3、陈琼，男，住所为湖北省浠水县； 4、谭志斌，男，住所为湖南省茶陵县； 5、毕绍平，女，住所为湖北省襄阳市襄州区； 截至本公告披露日，上述交易对方未被列为失信被执行人。 三、标的公司情况 （一）标的公司基本情况 公司名称：湖北浩天博能机电科技有限公司 统一社会信用代码：91420600MA48YFCG5Y 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：李文喜 成立日期：2017 年 04 月 06 日 注册资本：5,000 万人民币 住所：襄阳市高新区汽车工业园拓新路（自贸区） 经营范围：新能源汽车部件技术研发、制造；金属制品、模具的开发与制造；机电领域内的技术研发、制造；机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）标的公司股权结构 本次股权收购前后，浩天博能的股权结构情况如下： 序号 股东姓名 本次收购前 本次收购后 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例 1 李文喜 2,518.00 50.36% - - 2 黄襄海 2,100.00 42.00% - - 3 陈琼 200.00 4.00% - - 4 谭志斌 132.00 2.64% - - 5 毕绍平 50.00 1.00% - - 6 博亚精工 - - 5,000.00 100.00% 合计 5,000.00 100.00% 5,000.00 100.00% （三）历史沿革及主营业务介绍 浩天博能于 2017 年 04 月 06 日由李文喜、黄襄海 2 名自然人共同出资设立。 2023 年 11 月 24 日，经公司股东会决议，同意李文喜将持有本公司 4.00%股权， 认缴出资额 200 万元人民币，转让给陈琼；李文喜将持有本公司 2.64%股权，认缴出资额 132 万元人民币，转让给谭志斌；李文喜将持有本公司 1.00%股权，认缴出资额 50 万元人民币，转让给毕绍平；股东股权转让后，李文喜认缴出资额 2518 万元，占 50.36%股权；陈琼认缴出资额 200 万元，占 4%股权；毕绍平认 缴出资额 50 万元，占 1%股权；谭志斌认缴出资额 132 万元，占 2.64%股权；黄 襄海认缴出资额 2100 万元，占 42%股权。浩天博能主要从事铝合金压铸技术的研发、压铸产品的生产和销售。 （四）标的公司主要财务数据 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行审计，并出具了《审计报告》。标的公司的合并报表主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2026 年 1-4 月 2025 年度 营业收入 99.19 445.30 净利润 -61.35 -247.73 项目 2026 年 4 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 流动资产合计 491.10 539.77 固定资产 927.56 990.44 无形资产 1,308.48 1,318.65 非流动资产合计 2,236.05 2,309.09 总资产 2,727.15 2,848.86 流动负债合计 582.03 625.28 非流动负债合计 560.87 578.00 负债合计 1,142.91 1,203.27 净资产 1,584.24 1,645.59 （五）其他事项说明 标的公司存在接受股东谭志斌、毕绍平借款的情形，借款金额合计 200.00 万元，借款日期为 2024 年 9 月 3 日，约定借款年利率为 4%，本次收购完成后公 司将根据标的公司资金状况按约定利率尽快归还相关借款，预计归还时间为本次收购完成后三个月内。 标的公司前期依托地方招商引资政策建设生产经营用房，相关房屋建筑物建设初期存在未批先建情形，致使建成房产未能完成不动产权属登记。标的公司已取得上述房屋建筑物占用范围内土地的国有土地使用证，办理上述房屋建筑物的权属证书不存在实质性障碍。鉴于标的公司历史原因未办理房屋建筑物权属证明，公司暂扣 100.00 万元股权转让价款于标的公司取得相关权属证明后支付。标的公司原股东承诺协助办理地上建筑物的权属证书，如因本次交易交割日前标的公司占有、使用的建筑物未办理权属证明在本次交易交割日后给甲方及标的公司造成损失的，将由标的公司原股东承担全额补偿责任，补偿范围包括但不限于甲方及标的公司的直接经济损失（罚金、违约金、补偿款项等）。本次股权收购工作启动后，标的公司已积极着手办理相关不动产登记手续。截至本公告披露日，标的公司暂未取得不动产权属证书。 标的公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，标的股权之上不存在查封、冻结等司法措施，标的股权的过户不存在法律障碍。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易定价是以经审计净资产为基础，经交易各方协商，公司本次收购浩天博能 1