证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-047 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十八次会议定于 2026 年 8 月 10 日（星期一）以现场表决和 网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2026 年 8 月 10 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2026 年 8 月 10 日 9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2026 年 8 月 3 日 （七）出席对象： 1、截至 2026 年 8 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股 东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、本公司董事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师； 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文 创中心会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表 备注 提案 提案名称 提案类型 该列打勾 编码 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ √ 《关于调整公司2026年度以简易程序向特定对 作为投票 1.00 象发行股票方案的议案》 非累积投票提案 对象的子 议案数 （10） 1.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √ 1.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √ 1.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √ 1.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √ 1.05 发行数量 非累积投票提案 √ 1.06 限售期 非累积投票提案 √ 1.07 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √ 1.08 本次发行股票前公司滚存利润安排 非累积投票提案 √ 1.09 上市地点 非累积投票提案 √ 1.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √ 2.00 《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发 非累积投票提案 √ 行股票预案（修订稿）的议案》 《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发 3.00 行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 非累积投票提案 √ 的议案》 4.00 《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发 非累积投票提案 √ 行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发 5.00 行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和 非累积投票提案 √ 相关主体承诺（修订稿）的议案》 （二）披露情况 以上提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体 内容详见2026年7月16日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。 公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票的相关事宜，鉴于本次修订内容涉及增加募集资金规模，增加后的募集资金规模虽未超过董事会已取得的授权范围，基于谨慎性原则，为进一步确保本次发行相关决策程序的完备性，董事会将本次发行方案调整的相关议案提交股东会审议。 （三）特别提示 1、提案 1.00 为逐项表决议案；提案 1.00—5.00 属于股东会特 别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 2、本次股东会议案不涉及累积投票的情形，亦不涉及关联交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。 （二）登记时间：2026 年 8 月 5 日 9:00-12:00；14:00-17:00。 （三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 （四）登记手续 1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。 2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件办理登记。 3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2026 年 8 月5 日 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。 （1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2026 年第一次临时股东会”。 （2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心董事会办公室，邮编：350108，信函请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。 （3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0591-87828800。 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资 料，于会前半小时到会场办理登记手续。 （五）联系方式 联系人：吴艳菱 齐琳 联系电话：0591-87762758 传真号码：0591-87828800 联系邮箱：board@fz-profit.