证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-041 机科发展科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2026 年 7 月 1 日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。2026年 7 月 3 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-040)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,616,930 股，占公司有表决权股份总数的 66.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 711,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举吴双峰为公司第八届董事会非独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 1.00 《关于 711,350 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 选举吴 双峰为 公司第 八届董 事会非 独立董 事的议 案》 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所 （二）律师姓名：尉建锋、钱俊婷 （三）结论性意见 本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 吴双峰 董事 任命 2026 年 7 月 2026年第一次临 审议通过 21 日 时股东会 五、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》 （二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》 机科发展科技股份有限公司 董事会 2026 年 7 月 23 日