创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江欣兴工具股份有限公司 Zhejiang Xinxing Tools CO., LTD. （浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇堰山路 699 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 （一）响应国家号召，积极落实发展新质生产力 制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。以中国式现 代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是新时代新征程下的关 键任务，党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进 新型工业化，加快建设制造强国，2035 年基本实现新型工业化。当前，我国推 进新型工业化面临的外部环境和科技创新环境发生深刻变化，既有实现跨越发展 的历史机遇，也面临前所未有的风险挑战。公司通过技术的研发创新、生产工艺 的优化升级、产品的迭代开发、生产管理的数字化赋能等一系列举措，积极响应 《新质生产力的内涵特征和发展重点》指引，具体如下： 主要内容 发行人积极响应内容 《新质生产力的内涵特征 发行人在成立之初，相关产品主要向海外市场销售，随着我国和发展重点》中提出，基于 经济的快速发展，国内制造业整体水平快速提高，对于先进制新质生产力形成的新供给， 造工具的需求及接受度逐步提高，公司抓住相应市场机遇，打能够提供更多高品质、高性 开了环形钻削刀具的国内市场，并逐步推出实心钻削系列产品能、高可靠性、高安全性、 及钻机产品，扩大自身业务规模并提高在孔加工领域对下游客高环保性的产品和服务，更 户的服务能力，公司产品目前广泛应用于钢结构工程、轨道交好满足和创造有效需求。加 通、造船业、能源装备、机械制造、石油工程等工程制造及数快发展新质生产力，符合高 控加工领域，公司产品的终端客户覆盖国家铁路、中核建设、质量发展的要求，有助于实 博世、泛音等国内外知名企业，通过本次上市，公司将紧紧抓现国民经济良性循环，更好 住当前的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹规划，突出创新发挥超大规模市场优势，增 驱动，以新供给与新需求高水平动态平衡为落脚点，形成高质强经济增长和社会发展的 量的生产力，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中 持续性。 国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变，实现中国制造由 大变强的战略任务。 主要内容 发行人积极响应内容 公司依托多年在企业经营、技术研发及产品创新等方面的积累， 获得了国家制造业单项冠军示范企业、国家火炬计划重点高新 技术企业、国家级博士后工作站等荣誉，在相关细分领域，公 《新质生产力的内涵特征 司―多刃钢板钻‖被国家五部委认定为―国家重点新产品‖，并被和发展重点》中提出，要做 列入―国家火炬计划‖、―创新基金支持项目‖等项目，主导起草大做强一批产业关联度大、 制定了―钢板钻‖及―内冷却可换刀片式铲钻‖2 项国家行业标准，国际竞争力强的龙头骨干 参与起草制定了“高速工具钢”国家行业标准，独立承担并完企业和具有产业链控制力 成省级重点研发计划项目及重大科技专项重点工业项目。根据的生态主导型企业，培育一 中国机床工具工业协会工具分会出具的证明，在国内刀具生产批专精特新―小巨人‖企业和 企业中，公司钢板钻产品销售数量排名第一。通过本次上市，―单项冠军‖企业，鼓励龙头 公司将积极响应《新质生产力的内涵特征和发展重点》的要求，骨干企业发挥好产业链融 落实自身在以创新驱动、质量为先、绿色发展以及人才为本等通带动作用，实现大中小企 方面的发展方针，保持自身在钢板钻产品细分领域竞争优势的 业融通发展。 同时，通过募投项目的实施，提高自身在螺纹刀具、可换刀头 式刀具、整体硬质合金钻头等领域的研发投入，加大在孔加工 刀具领域的布局，使自身竞争优势由钢板钻细分领域拓展至孔 加工刀具领域，推动我国刀具产业实现更高水平发展。 发行人在公司成立之初，正处于我国制造业快速发展的初期， 在孔加工刀具的应用方面，该阶段国内主要使用产品的类型为 单价偏低的麻花钻，属于实心钻削刀具，同时，国外生产企业 根据《新质生产力的内涵特 对于刀具产品的价格敏感度较低，其对于刀具的生产效率、加征和发展重点》，为了蓄势 工精度等方面要求较高，对孔加工刀具提出了更高的需求。故赋能新质生产力发展，需要 公司在成立之初，结合国内外的市场需求差异，自主研发并产强化我国战略性新兴产业 业化钢板钻、孔钻等环形钻削系列产品及配套的夹具，主要面在全球价值链的技术优势 向海外客户开展钢板钻产品的销售，公司成立至今，相关产品 和产业优势。 销售已基本覆盖全球，产品销往全球 90 多个国家或地区，终端 客户涵盖博世、泛音等国际知名企业，通过本次上市，公司将 进一步加强自身在技术研发、产品创新、销售网络建设等方面 能力，提高自有品牌的国际影响力，实现高质量―全球化‖发展。 公司积极响应国家智能制造发展战略，自 2006 年起在生产、经 营及管理方面向数字化、网络化、智能化方向转型，通过近 20 年的持续投入与建设，实现工业化与数字化、网络化、智能化 的创新融合，构建起了完整的数字化、网络化、智能化生产运 《新质生产力的内涵特征 营体系。 和发展重点》中提出，促进 在技术架构层面，公司采用虚拟化平台技术，实现服务器资源数字经济和实体经济深度 的高效整合与动态调配，显著提升资源利用率、系统扩展性及融合，纵深推进产业数字化 数据安全性；在系统建设方面，公司打造了覆盖全价值链的智转型，加强人工智能、大数 能管理系统集群，包括：前端客户管理的 CRM 系统、企业资 据、物联网、工业互联网等 源规划的 ERP 系统、智能仓储管理的 WMS 系统、物流下单跟 数字技术融合应用，大力推 踪管理系统、高级计划排程 APS 系统、财税一体化的金税系统、广应用数字化、网络化、智 电子发票档案系统、银企直联金融系统。通过系统间的深度集能化生产工具，加快建设数 成，公司实现了跨系统数据实时共享与智能分析，构建起从客字化车间和智能制造示范 户订单到产品交付的全流程数字化管理闭环，满足了公司离散 工厂。 型、小批量、多品种的生产管理需求，有效缩短了产品的生产 周期，实现了公司大规模、小批量、多品种订单快速接单发货， 为客户提供了优质的服务体验。 公司的数字化转型成果获得行业高度认可，先后获得―浙江省数 字化车间‖示范项目、―省级制造业与互联网融合发展试点示范 企业‖、―国家智能制造优秀场景‖等荣誉。 （二）抓住市场机遇，实现公司经营业绩快速发展 近年来，随着下游终端用户生产观念逐渐从“依靠廉价劳动力”向“改进加工手段提高效率”进行转变，以及数控机床市场的转型升级，对刀具的需求量与性