公告编号：2026-056 证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投 湖南聚仁新材料股份公司独立董事 关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 23 日召开第一 届董事会第二十一次会议，根据《公司法》、《公司章程》及《湖南聚仁新材料股份公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第一届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2026 年半年度报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司《湖南聚仁新材料股份公司 2026 年半年度报告》真实全面反映了公司的财务状况和实际业务情况。将《湖南聚仁新材料股份公司2026 年半年度报告》对外报出，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 湖南聚仁新材料股份公司 独立董事：尹笃林、龙子午、叶剑飞 2026 年 7 月 23 日