公告编号：2026-055 证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投 湖南聚仁新材料股份公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 7 月 23 日 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议 3.会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王函宇 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相 公告编号：2026-055 关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2026 年半年度综合经营管理情况，公司编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2026 年半年度报告》。 具体内容详见公司于 2026 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南聚仁新材料股份公司 2026年半年度报告》（公告编号：2026-054）。 2.审计委员会意见 审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午对本项议案发表了同意的独立意见。 5.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第二十一次会议决议》 《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会审计委员会第十七次会议决议》 《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》 湖南聚仁新材料股份公司 董事会 2026 年 7 月 23 日