证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 二〇二六年八月 深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料目录 2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... 1 2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 3议案一：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ..... 5议案二：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ..... 6议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案 ......7 议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ......9 深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东会的股东或股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等资料按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、与会股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东及股东代理人的合法权益。 六、要求发言的股东或股东代理人，应当按照会议议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东或股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东或股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 七、股东或股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股 东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、股东或股东代理人发言主题应与本次股东会议题有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。 九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。 十、本次股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表和见证律师共同进行计票和监票，并当场公布现场表决结果。 十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。 深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026 年 8 月 11 日（星期二）14:00 2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会 议室 3、召集人：深圳市三旺通信股份有限公司董事会 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5、网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记； （二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数； （三）宣读股东会会议须知； （四）推举计票、监票成员，分发现场会议表决票； （五）审议会议议案： 议案一：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 议案二：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 议案四：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。 （六）与会股东及股东代理人发言及提问； （七）与会股东及股东代理人投票表决，签署表决票； （八）会务工作人员收回表决票，计票人、监票人共同清点表决票，计票人统计现场投票表决结果； （九）监票人宣布会议现场投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）与会人员签署相关会议文件； （十二）主持人宣布现场会议结束。 议案一： 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案 各位股东及股东代理人： 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-027）。 上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。关联股东熊伟、陶陶、吴健、袁自军、宿迁市七零年代企业管理有限公司、泰安钜有诚管理咨询合伙企业（有限合伙）以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联方对本议案回避表决。 深圳市三旺通信股份有限公司董事会 2026 年 8 月 11 日 议案二： 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的议案 各位股东及股东代理人： 为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《深圳市三旺通信股份有