长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 新增募投项目的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司新增募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、使用部分募集资金用于新增投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股8,347.00万股，本次发行价格为每股人民币18.26元，募集资金总额为人民币152,416.22万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币145,024.66万元，上述募集资金已于2019年11月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第350ZA0041号”《验资报告》。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。根据公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 币种：人民币 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 1 无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目 50,000.00 50,000.00 2 纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目 36,000.00 36,000.00 3 特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目 30,000.00 30,000.00 4 膜材料与技术研发中心项目 5,000.00 5,000.00 5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 合计 141,000.00 141,000.00 原项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”原计划总投资额为人民币50,000.00万元，计划由公司全资孙公司延安新三达膜技术股份有限公司在项目所在地延安市进行建设。实施内容主要包括无机陶瓷纳滤芯及以无机陶瓷纳滤芯为主要过滤耗材的净水器装置、平板陶瓷膜组件及其成套一体化膜处理设备的生产和开发。项目原计划开工日期为2020年3月，建设期24个月，完工日期为2022年3月。由于无法取得募投项目用地，公司于2021年9月30日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，同意公司取消实施募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”。具体内容详见公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消实施部分募投项目的公告》（公告编号：2021-046）。 2023年8月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”剩余募集资金用于“白城市污水处理厂扩建工程项目”（简称“白城募投项目”）、“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”（简称“定陶募投项目”）和“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”（简称“巨野募投项目”）三个新增的募投项目。具体内容详见公司于2023年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目的公告》（公告编号：2023-027）。 2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”剩余募集资金用于“洮南市污水处理厂改造项目”（简称“洮南募投项目”）。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目的公告》（公告编号：2024-007）。 公司本次使用部分剩余募集资金投资建设新增募投项目的具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 新项目名称 投资总额 募集资金拟投 自有资金拟投 入金额 入金额 特种分离与水处理陶瓷膜一期扩产项目 2,620.14 2,620.14 0.00 合计 2,620.14 2,620.14 0.00 2026年7月24日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，本次新增募投项目的事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。新募投项目实施主体将依据募集资金管理的要求在兴业银行厦门观音山支行开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、新增募集资金投资项目的具体情况及原因 （一）原项目计划投资及实际投资情况 1、原项目的基本情况 原项目名称：无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目 原项目实施主体：公司全资孙公司延安新三达膜技术股份有限公司 原项目原计划实施内容：本项目总投资为人民币50,000.00万元，实施内容主要包括无机陶瓷纳滤芯及以无机陶瓷纳滤芯为主要过滤耗材的净水器装置、平板陶瓷膜组件及其成套一体化膜处理设备的生产和开发。 2、原项目的投资情况 截至本公告日，原项目的实际投资情况如下： 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目总投 累计投 募集资金累 募集资金累计 是否达到 资额 入金额 计投入金额 投入进度 预计效益 无机陶瓷纳滤芯及其 50,000.00 6.08 6.08 0.01% 不适用 净水器生产线项目 截至本公告披露日，原项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”募集资金总金额为人民币 50,000.00 万元，其中已投入使用募集资金金额为人民币 6.08万元。此前，公司已明确具体投向的募集资金金额为人民币 24,915.77 万元，剩余募集资金金额为人民币 25,084.23 万元（不含利息）尚未确定具体投向。 （二）拟新增项目的具体原因 原项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”由于客观原因取消后公司 为提高募集资金使用效率，先后使用该项目的募集资金投资建设多个新增募投项目。近年来，公司研发能力不断增强，随着业务持续扩张，为提升整体资源利用效率，公司秉承募集资金使用的审慎性原则，拟将募集资金重点投向当前更为迫切的新项目，保障公司的长期效益。新增的陶瓷膜项目所产出的陶瓷膜下游应用覆盖节能环保、新能源、高端制造、生物医药、新材料等多个国家战略性新兴产业，市场刚需强劲、应用场景持续拓展。随着国内工业转型升级、环保管控标准及资源循环利用要求不断提升，传统分离工艺加速迭代升级，高性能陶瓷膜的市场替代空间持续扩大，行业整体处于高速发展阶段，新项目产品市场前景广阔，具备良好的投资价值与发展潜力。 三、新项目的具体内容 1、新项目名称：特种分离与水处理陶瓷膜一期扩产项目 2、新项目实施主体：三达膜科技（厦门）有限公司 3、新项目实施地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园 4、新项目总投资金额及来源：总投资金额为人民币2,620.14万元，全部实施资金均由公司首发募集资金支付。 5、新项目资金具体投向： 序号 项目名称 投资金额（人民币万元） 1 建筑工程费