证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-031 上海三友医疗器械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 9,000.00 万元（含），不超过 人民币 18,000.00 万元（含） ● 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已取得上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供股票回购专项贷款。具体贷款事宜以双方最终签署的《股票回购增持贷款合同》为准。 ● 回购股份用途：在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 18.90 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司实际控制人即本次回购股份的提议人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，公司其他董事、高级管理人 员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的明确计划。 后续如有相关减持计划，将严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公 司并履行相关信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险； 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险； 4、本次回购拟用于员工持股计划或股权激励，存在因股权激励或者员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险； 5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）2026 年 7 月 14 日，公司实际控制人 Michael Mingyan Liu（刘明岩） 先生、徐农先生和 David Fan（范湘龙）先生向公司董事会提议回购公司股份，提议的内容为以公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公司于 2026 年 7月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2026-025）。 （二）2026 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议， 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。 （三）根据《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第二十六条规定，本次回购股份事项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后实施，无需提交股东会审议。 上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。 二、回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下： 回购方案首次披露日 2026/7/22 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 6 个月 2026/7/14，由公司实际控制人 Michael Mingyan Liu 方案日期及提议人 （刘明岩）先生、徐农先生和 David Fan（范湘龙） 先生提议 预计回购金额 9,000.00万元~18,000.00万元 回购资金来源 自有资金及股票回购专项贷款 回购价格上限 18.90元/股 □减少注册资本 回购用途 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 回购股份方式 集中竞价交易方式 回购股份数量 476.19万股~952.38万股（依照回购价格上限测算） 回购股份占总股本比例 1.30%~2.60% 回购证券账户名称 上海三友医疗器械股份有限公司回购专用证券账户 回购证券账户号码 B888637478 注：公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行出具的《贷款承诺函》， 承诺为公司提供股票回购专项贷款。具体贷款事宜以双方最终签署的《股票回 购增持贷款合同》为准。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，提高公司员工凝聚力，增强公司员工的积极性，同时促进公司长期稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟以 9,000.00万元（含）-18,000.00 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份。 本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 （二）拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 （三）回购股份的方式 通过上海证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式。 （四）回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。回购实施期间，若公司股票筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满； （2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满； （3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。 2、公司不得在下列期间回购股份： （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日； （2）上海证券交易所规定的其他情形。 在本次回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。 （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 回购股份用途：将用于员工持股计划或股权激励，如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 9,000.00 万元（含），不超过人民币 18,000.00 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购股份数量：以公司目前总股本 366,808,748 股为基础，按照本次回购金额上限人民币 18,000.00 万元，回购价格上限 18.90 元/股进行测算，本次回购数量为 952.38 万股，回购股份比例占公司总股本的 2.60%。按照本次回购金额下限 人民币 9,000 万元，回购价格上限 18.90 元/股进行测算，本次回购数量为 476.19 万股，回购股份比例占公司总股本的 1.30%。 回购用途 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总额 回购实施期限 （万股） 本的比例（%） （万元） 员工持