证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-045 东莞市华立实业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会 议于 2026 年 7 月 24 日通过电子通信方式召开。会议通知经全体董事同意于 2026 年 7 月 22 日以电子邮件发出。本次会议由副董事长谭栩杰先生主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明的议案》 具体内容详见 2026 年 7 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露 的《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2026 年 7 月 28 日