证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-059 山东邦基科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日以现场加通讯表决方式召开了第三届董事会第二次会议。会议通知于2026年7月22日以电子通讯的方式发出。公司现有董事8人，实际参会董事8人。 会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 聘任张洪超先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任初雪涛先生、朱冠旭先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 （三）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 聘任罗晓女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 （四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 聘任徐铭晗女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会届满。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 山东邦基科技股份有限公司董事会 2026年7月28日