证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-035 宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会 议，于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知， 于 2026 年 7 月 27 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召 集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于 2026 年 8 月 12 日下午 2 时，在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室召开公司 2026 年第二 次临时股东会。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2026 年 7 月 28 日