证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2026-058 青龙管业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2026 年 7 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事、高级管 理人员发出。 2、本次董事会于 2026 年 7 月 27 日（星期一）上午 9 时以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见 2026 年 7 月 28 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券 报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见 2026 年 7 月 28 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券 报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。 三、备查文件 青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。 青龙管业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议的专门会议。 特此公告。 青龙管业集团股份有限公司董事会 2026 年 7 月 27 日