证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2026-036 青岛高测科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 27 日 （二） 股东会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培 训教室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 284 普通股股东人数 284 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 225,559,562 普通股股东所持有表决权数量 225,559,562 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） 27.1505 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 27.1505 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 董事会秘书王目亚先生列席会议；总经理张秀涛先生和财务负责人崔久华先生列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 222,565,417 98.6725 2,772,594 1.2292 221,551 0.0983 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例 （%） （%） 数 （%） 《关于续聘 1 会 计 师 事 54,275,650 94.7718 2,772, 4.8412 221, 0.3870 务 所 的 议 594 551 案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所 律师：王智、马龙飞 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。 特此公告。 青岛高测科技股份有限公司董事会 2026 年 7 月 28 日