证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2026-062 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”） 第六届董事会第十九次会议，决定于 2026 年 08 月 27 日（星期四）下午 14： 30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 08月 27日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 08月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 21 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 08 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决， 该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料 股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 提案 备注 编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 非累积投票提案 √ 更登记的议案》 提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。 对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。 上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告及相关文件。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026 年 08 月 26 日上午 8:30 至 12:00，下午 13:00 至 17： 00。 2、登记地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室。 3、登记办法： （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记以及传真登记。 信函请在 2026 年 08 月 26 日 17:00 前送达至公司董事会办公室，邮件请 在 2026 年 08 月 26日 17:00 前送达至公司邮箱。 来邮请至：irs@hua-lan.com（邮件标题请注明“股东会”字样）。 来信请寄：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会办公室收。 邮编：214443（信封请注明“股东会”字样）。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、《第六届董事会第十九次会议决议》 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2026 年 7 月 28 日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码：351093 2、投票简称：华兰投票 3、填报表决意见： 本次股东会议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026 年 08 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00- 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 08 月 27 日上午 9:15 至 2026 年 08 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件 2 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书 江苏华兰药用新材料股份有限公司： 本人/本单位( )(持股比例/持股数： )特委托 先生/女士（身份 证号码： ）代表本人/本单位出席江苏华兰药用新材料股份有限公 司 2026 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行 使表决权并签署相关文件。本授权委托书的有效期自签署之日起至本次股东 会结束时止。本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1