证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-046 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2026 年 7 月 23 日以电子邮件等方 式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<永臻科技股份有限公司回购股份管理制度>的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永臻科技股份有限公司回购股份管理制度》。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。 特此公告。 永臻科技股份有限公司董事会 2026 年 7 月 28 日