证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-055 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2026 年 7 月 22 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十一届董事会第二十三次会议的通知，于 2026 年 7 月 27 日以通讯方式召开第十 一届董事会第二十三次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持，公司董事会秘书赵佳凯先生列席。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-056 号 公告） 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2026 年 7 月 28 日