证券代码：000595 证券简称：新能股份 公告编号：2026-066 宁夏国运新能源股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 27 日（星期一） 15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 7 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （3）互联网投票时间：2026 年 7 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长田林先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 333 人 ， 代 表 股 份 351,808,915 股，占公司有表决权股份总数的 30.8968%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 341,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.9932%。 通过网络投票的股东 331 人，代表股份 10,288,915 股， 占公司有表决权股份总数的 0.9036%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 331 人，代表股份 10,288,915 股，占公司有表决权股份总数的 0.9036%。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 331 人，代表股份 10,288,915 股，占公司有表决权股份总数的 0.9036%。 其他人员出席情况： 公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2026 年第四次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议案为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下： 议案 1：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意 350,006,015 股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 99.4875%；反对 1,582,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4498%；弃权 220,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0627%。 中小股东总表决情况： 同意 8,486,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 82.4773%；反对 1,582,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3787% ；弃权220,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1441%。 议案 2：《关于 2025 年度董事绩效薪酬兑现的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意 349,885,415 股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 99.4533%；反对 1,681,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4780%；弃权 242,000 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688%。 中小股东总表决情况： 同意 8,365,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 81.3051%；反对 1,681,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3428% ；弃权242,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3520%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所 2.律师姓名：雍丽楠、冯建军 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.2026年第四次临时股东会决议； 2.国浩律师（银川）事务所关于宁夏国运新能源股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2026 年 7 月 28 日