证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2026-032 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第七届董事会 2026 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第二次会议通知已于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 7 月 27 日下午 2 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席会议。会议由董事长朱清波先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过 《关于回购公司股份方案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第七届董事会 2026 年第三次会议决议。 特此公告。 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2026 年 7 月 28 日