公告编号：2026-052 上海珈凯生物股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2026 年 5 月 22 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通 过，并于 2026 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2026〕 1512 号）。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销 商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 战略配售在东吴证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询 价和配售。 本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份数量为 724.1153 万股，发行后 总股本为 4,827.4349 万股，本次发行数量占发行后总股本的 15.00%。本次发行不 安排超额配售选择权。 本次发行战略配售发行数量为 72.4115 万股，占本次发行数量的 10.00%。网 上发行数量为 651.7038 万股，占本次发行数量的 90.00%。 为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本 次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关 注。 1、网上路演时间：2026 年 7 月 28 日（T-1 日，周二）14:00-16:00； 2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net/html/178390552468249.shtml）； 1 公告编号：2026-052 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关 人员。 本次发行的《上海珈凯生物股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在 北交所网站（http://www.bse.cn/）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人：上海珈凯生物股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 2026年7月28日 2 （此页无正文，为《上海珈凯生物股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页） 上海珈凯生物股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《上海珈凯生物股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页） 东吴证券股份有限公司 年 月 日