证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-041 山高环能集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026 年 8 月 13 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2026 年 8 月 13 日，通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为 2026 年 8 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 6.会议的股权登记日：2026 年 8 月 6 日（星期四） 7.出席对象： （1）截至 2026 年 8 月 6 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师。 8.会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司 会议室 二、会议审议事项 （一）提案名称 表一：本次股东会提案名称及编码表 提案 备注 编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 非累积投票提案 √ 1.00 关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决 非累积投票提案 √ 议有效期的议案 2.00 关于延长股东会授权董事会全权办理本次向特定对象 非累积投票提案 √ 发行股票有关事宜的议案 3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √ （二）披露情况 上述议案具体内容详见公司于本公告同日披露在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届 董事会第二十九次会议决议公告》及相关单项公告。 （三）特别说明 1.上述提案1.00、提案2.00涉及关联交易事项，关联股东山高光伏电力发展 有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基 金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）需在股东会上对该议案回避表 决； 2.公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 三、现场股东会会议登记方法 1.登记方式： （1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续； 个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印 件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。 （2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席 会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法 人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同） 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理 人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （3）异地股东可以信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年8月7日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室。 2.登记地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司董事 会办公室。 3.登记时间：2026 年 8 月 7 日（星期五）工作时间 9:30-11:30，13:30-17:00。 4.联系方式： 电话、传真：0531-83178628 邮 编：250000 联 系 人：王女士 5.会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。 五、备查文件 1.第十一届董事会第二十九次会议决议。 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 7 月 28 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.本次会议投票代码和投票名称 投票代码：360803 投票简称：山高投票 2.填报表决意见 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票的时间为 2026 年 8 月 13 日的交易时间，即9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、 13:00 至 15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 山高环能集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山高环能集团股 份有限公司于 2026 年 8 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人 （或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权 编码 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有 √ 效期的议案 2.00 关于延长股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 √ 股票有关事宜的议案 3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案