证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-025 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议 于 2026 年 7 月 28 日 11:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2026 年 7 月 24 日以书面、电子 邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任安文婷女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-026）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2026 年 7 月 28 日