证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2026-029 三江购物俱乐部股份有限公司 关于追认签订仓库租赁协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波普冷国际物流有限公司（以下简称“宁波普冷”）签订了《仓库租赁协议》，将公司位于宁波市奉化区恒丰路 169 号的仓库（含冷冻库、冷藏库、常温库）租赁给宁波普冷，租赁期限 5 年，租金根据损益情况计提。 公司与宁波普冷不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。 本次交易已经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 交易标的仓库按当前时点计算的账面资产净额约为 5 亿元（未经审计）， 占公司 2025 年年度报告中经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万 元，根据相关规定，本次交易事项应予以披露。 一、交易概述 公司在开展专项自查工作过程中，发现公司及其全资子公司和交易方签订的仓库租赁协议，因流程衔接问题未能及时履行相关决策程序，该协议于 2026 年6 月 1 日签署生效，现对相关事项予以追认并披露。 为强化安鲜（宁波）冷链集配中心项目投产后的运营效益与专业化能力，构建高效规范的运营体系，公司与宁波普冷签订了《仓库租赁协议》，公司将位于宁波市奉化区恒丰路 169 号，仓库面积 131937 平方米，其中包括冷冻库（温度 零下 18 度以下）库区为 2 号库，面积 20637 平方米；冷藏库（温度 0-5 度）库 区为 1 号库一层，面积 46271 平方米；常温库库区为 1 号库二三层，面积 65029 平方米，租赁给宁波普冷，租赁期限 5 年，租金根据损益情况计提（详见本文“三、租赁协议主要内容（四）租金计价”）。 议通知已于7月23日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以9票同意审议通过了《关于追认签订仓库租赁协议的议案》。 二、交易对方基本情况 名称：宁波普冷国际物流有限公司 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 统一社会信用代码：91330283MAKAR88D9A 法定代表人：傅玉初 注册地址：浙江省宁波市奉化区方桥街道恒丰路 133 号 1 号楼 注册资本：500 万元 经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；报关业务；非居住房地产租赁；供应链管理服务；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；小微型客车租赁经营服务；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；非食用冰销售；进出口代理；报检业务；无船承运业务；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；企业管理咨询；国内贸易代理；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 关联关系：公司与宁波普冷不存在关联关系，亦不存在可能导致公司对其利益倾斜的其他关系。 三、租赁协议主要内容 （一）协议主体 甲方：三江购物俱乐部股份有限公司、宁波京桥恒业工贸有限公司（全资子公司） 乙方：宁波普冷国际物流有限公司 （二）定义 “仓库”：甲方位于宁波市奉化区恒丰路 169 号，仓库面积 131937 平方米， 其中包括冷冻库（温度零下 18 度以下）库区为 2 号库，面积 20637 平方米；冷 藏库（温度 0-5 度）库区为 1 号库一层，面积 46271 平方米；常温库库区为 1 号 库二三层，面积 65029 平方米。 “租赁年度”：自仓库实际交付乙方之日次月起每满 12 个月为一个租赁年度，本合同如无特殊说明，“年”均指租赁年度。 “租赁季度”：自仓库实际交付乙方之日次月起每满 3 个月为一个租赁季度，本合同如无特殊说明，“季度”均指租赁季度。 （三）基本内容 甲方对仓库拥有合法的所有权，并确保仓库符合甲乙双方租赁验收标准。 乙方根据甲方提供的仓库，以乙方的名义与客户签署合同，在约定的仓库内为客户提供仓储管理、装卸，以及库内增值服务和相关运输配送等符合乙方经营范围的服务并收取费用（“本项目”）。 合同期限：5 年。 （四）租金计价 1．租金计价计算方式 本合同租金计价采用提成租金的方式，提成租金以乙方项目损益来计提，所指项目损益为无仓租及相关物业管理费的运营损益，简称无仓租项目损益。乙方项目损益=项目收入-项目成本。 2．项目收入 本合同项下收入包括在本仓库存储货物直接产生的仓储费、出入库作业费用、仓库增值服务费及本仓库自行承揽的运输服务费。 3．项目成本 项目成本包括但不限于：仓储成本、仓库运营成本、运输成本、管理及销售费用、乙方运营服务费、自协议签订日起至首个运营季度开始前的筹备成本及其他相关费用。 不列入项目成本，由甲方自行承担并支付费用：仓库及固定设施设备的折摊、物业费；仓库及固定设施设备的使用、维修保养及年检费用；仓库及固定设施设备的保险费；其他与仓库设施正常运行相关的费用。 4．提成租金计提方式 （1）每个租赁年度内的租金计提如下表： 项目损益（年） 甲方计提比例 0-1,100 万元（含）之间部分 100% 1,100-1,600 万元（含）之间部分 90% 1,600-2,100 万元（含）之间部分 85% 2,100 万元-3,100 万元（含）之间部分 80% 3,100 万元-4,100 万元（含）之间部分 75% 4,100 万元（不含）以上部分 70% 项目损益甲方按以上比例计提为甲方租金后，剩余部分全部归属乙方。 备注：基于甲方对于三江门店业务占用仓库面积比例的预测（如下表中自用比例），甲乙双方约定在租赁年度项目损益不超过 1,100 万元（租金计提门槛值）的部分，项目损益乙方可得比例为 0%。在三江门店业务当年月均自用比例未达到下表中预测水平时，双方可协商下调当年的甲方租金计提门槛值。 宁波库 栏目 单位 1 号冷藏 1 号常温 2 号 3 号 原生配 小计 冷冻 综合楼 1 楼 库面积 平方米 37,560 63,770 15,570 15,000 11,600 143,500 （净） 其中：自用 平方米 21,060 31,885 2,300 55,245 （月均） 自用比例 % 56% 50% 15% （月均） 其中：三方 平方米 16,500 31,885 13,270 15,000 11,600 88,255 业务（月 均） （2）合同生效之日起满 1 年后，经甲乙双方协商一致书面确认后，可调整提成租金计提比例。 （3）如双方就成本费用项目存在异议的，以乙方财务报表数据为准。 （4）合同期内，甲方有权自行安排甲方人员或聘请乙方认可的知名且具有良好声誉的专业的第三方审计机构对乙方进行财务审计，审计费用由甲方自行承担。 （5）双方按租赁季度结算，租赁年度结束后，如审计结果与双方已支付的费用存在差异，则经双方核对一致后，多退少补。 5．支付 租金计算：季度核算，年终汇算。乙方应于收到发票后 10 个工作日内将款项支付给甲方，款项包括不含税的租金金额和增值税税额。 6．合同终止 （1）未经另一方书面同意，任何一方不得转