证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-031 浙江信凯科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况： 1. 召开时间： 1) 现场会议召开时间：2026 年 7 月 28 日（星期二）下午 14:30； 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号公司会议室。 3. 会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长李治先生 6. 本次股东会的股权登记日：2026 年 7 月 22 日（星期三） 7. 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 8. 会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 70,445,770 股，占公司有表决权股份总 数的 75.1505%。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 70,301,770 股，占公司有表决权股份总 数的 74.9969%。 通过网络投票的股东 35 人，代表股份 144,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1536%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 2,250,240 股，占公司有表决权股 份总数的 2.4005%。 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,106,240 股，占公司有表决权股份 总数的 2.2469%。 通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 144,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1536%。 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%； 反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反 对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1733%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01 发行证券的种类 审议结果：通过 表决情况：同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%； 反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反 对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1733%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.02 发行规模 审议结果：通过 表决情况：同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%； 反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反 对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1733%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.03 票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况：同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%； 反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反 对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1733%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.04 债券期限 审议结果：通过 表决情况：同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%； 反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反 对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1733%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.05 票面利率 审议结果：通过 表决情况：同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%； 反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反 对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1733%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.06 还本付息的期限和方式 审议结果：通过 表决情况：同意 70,347,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%； 反对 94,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 3,900 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,152,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6360%；反 对 94,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1907%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决