证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-018 中金黄金股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议通知于 2026 年 7 月 22 日以传真和送达方式发出，会议于 2026 年 7 月 28 日以通讯表决 方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于对中金（和田）矿产开发有限公司增资的议案》。表决 结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦华南、 刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于与关联人共同投资的公告》（公告编号：2026-019）。 该项议案已经独立董事专门会议审议通过。 （二）通过了《关于变更公司董事的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意提名杨晶斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第八届董事会届满之日止。刘子龙先生因工作变动原因，任期至股东会审议通过之日止。 该项议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。 （三）通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。表决结果： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。 特此公告。 附件：杨晶斌先生简历。 中金黄金股份有限公司董事会 2026 年 7 月 29 日 附件： 杨晶斌先生简历 杨晶斌，男，汉族，1985年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。曾任中国黄金集团有限公司党建工作部（党委宣传部）副部长、团委副书记；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、工会主席。