证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2026-031 江苏雅克科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第七届董 事会第三次会议于 2026 年 7 月 18 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确 认，于 2026 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长沈琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于三级子公司向其参股 公司提供财务资助的议案》。 公司下属三级子公司 UP Chemical Co., Ltd.拟按持股比例向其参股公司 KASUS Co., Ltd.提供 528,000.00 万韩元（以 2026 年 7 月 28 日韩元汇率中间价 1 元人民币对韩元 216.59 元为基准，约合人民币 2,437.79 万元）的财务资助， 用于 KASUS Co., Ltd.公司运营，借款期限为不超过三年，资金占用利息按照年化利率 3.00%计算，双方以借款实际使用天数计算。 UP Chemical 向其参股公司 KASUS 提供财务资助，是在不影响其自身正常经 营的情况下进行的，是基于 KASUS 运营需要提供的，UP Chemical 和 KASUS 的其 他股东按持股比例共同为其提供借款，风险共担，并收取了资金占用相关成本，风险基本可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 《关于三级子公司向其参股公司提供财务资助的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。 二、备查文件 1、第七届董事会第三次会议决议。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 二〇二六年七月二十九日