证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-042 常州聚和新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 28 日 （二） 股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 256 普通股股东人数 256 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,362,939 普通股股东所持有表决权数量 52,362,939 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.6206 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.6206 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 董事会秘书林椿楠列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 52,108,430 99.5139 214,821 0.4102 39,688 0.0759 2、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 52,136,540 99.5676 181,458 0.3465 44,941 0.0859 3、 议案名称：关于公司及子公司增加 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 51,389,956 98.1418 958,156 1.8298 14,827 0.0284 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于开展金融 1,786 87.5279 214,8 10.5271 39,68 1.9450 衍生品交易业 ,126 21 8 务的议案》 2 《关于续聘2026 1,814 88.9054 181,4 8.8922 44,94 2.2024 年度审计机构 ,236 58 1 的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会审议的议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所 律师：陈洁、藕淏 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 常州聚和新材料股份有限公司董事会 2026 年 7 月 29 日