证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2026-050 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会 议于 2026 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开。第八届董事会第一次会议通知 于当日以电子邮件及口头通知方式发出。经第八届全体董事同意豁免会议通知时间要求，并共同推举公司董事郑旭先生担任本次会议主持人。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举郑旭先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。 （二）逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 同意选举崔海峰先生、李少华先生（简历见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 本议案逐项表决结果如下： 1、《关于选举崔海峰先生为公司第八届董事会副董事长的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、《关于选举李少华先生为公司第八届董事会副董事长的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。 （三）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第八届董事会各专门委员会委员（简历见附件）： 审计委员会：汤健（主任委员）、刘兴翀、宋福生； 战略委员会：郑旭（主任委员）、刘兴翀、宋福生； 提名委员会：宋福生（主任委员）、汤健、郑旭； 薪酬与考核委员会：刘兴翀（主任委员）、汤健、郑旭。 上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求，上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。 （四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及公司经营管理需要，同意聘任公司高级管理人员如下，任期与公司第八届董事会一致。 本议案逐项表决结果如下： 1、《关于聘任李质磊先生为公司总经理的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、《关于聘任唐海军先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、《关于聘任彭志敏先生为公司副总经理兼财务总监的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 上述聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中财务 总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。 （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任卞雅星女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。 （六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 同意聘任徐仁山先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 聘任公司审计部负责人的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。具体详 见 2026 年 7 月 29 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第一次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议； 3、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2026年7月28日 附件：相关人员简历 1、郑旭先生 郑旭先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，高级经济师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂厂长、青岛天能电力工程机械有限公司董事长兼总经理、青岛天能重工股份有限公司董事长兼任总经理、青岛天能重工股份有限公司副董事长、宁波兮茗投资管理有限公司 董事。2024 年 6 月至今，任安徽兮茗执行董事兼总经理，财务负责人；2023 年 6 月至今，任安徽旭合新能源科技有限公司董事长；2023 年 7 月至 2023 年 10 月， 任江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事长、总经理；2023 年 10 月至今，任江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事长。 截至目前，郑旭先生持有公司 67,457,432 股股份，是公司控股股东、实际控制人，其与持有公司 5%以上股份的股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系；郑旭先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；郑旭先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 2、李质磊先生 李质磊，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中电电气（南京）光伏有限公司工艺主管、天威新能源控股有限公司电池技术部部长、江苏日托光伏科技股份有限公司运营副总裁，现任安徽旭合新能源科技有限公司董事兼总经理，安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽旭合清洁能源科技有限 公司执行董事。2023 年 7 月至今，任公司董事；2023 年 10 月至今，任公司总经 理。 截至目前，李质磊先生持有公司限制性股票 2,100,000 股，是公司持股 5%以 上股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李质磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 3、路忠林先生 路忠林，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任东南大学物理系讲师、台湾成功大学卓越创新研究中心研究专家、天威新能源控股有限公司 CTO 助理、江苏日托光伏科技股份有限公司董事、副总裁，现任安徽旭合新能源科技有限公司董事、常务副总经理、CTO。2023 年 7 月至今，任公司董事。 截至目前，路忠林先生持有公司限制性股票 1,330,000 股，是公司持股