证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2026-035 陕西省天然气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第 二次临时股东会现场会议于 2026 年 7 月 28 日 15:30 在西安经济技术开发 区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 13 楼会议室召开。 （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈东生先生主持，公 司董事会于 2026 年 7 月 13 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）本次股东会网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7 月 28 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2026 年 7 月 28 日 9:15－15:00 期间的任意时 间。 （五）出席会议的股东及股东授权代表共计 65 人，代表公司有表决权股份 721,360,493 股，占公司有表决权股份总数的 64.8661%，其中： 1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司有表决权股份 571,981,648 股，占公司有表决权股份总数的 51.4337%； 2.通过网络投票的股东 62 人，代表公司有表决权股份 149,378,845 股， 占公司有表决权股份总数的 13.4324%； 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 62 人，代表公司有表决权股份 4,830,037 股，占公司有表决权股份总数的 0.4343%。 （六）公司第六届董事会董事、第七届董事会董事候选人以现场结合通讯方式出席了本次股东会，董事会秘书、部分高级管理人员以现场方式列席了本次股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席本次股东会并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会审议议案 2 项，均为普通决议事项，均以累积投票方式进行表决。独立董事候选人的任职资格已获得深圳证券交易所审查通过。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议： （一）审议通过《关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 6 名非独立董事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权 股份总数的二分之一，获得股东会审议通过。 1.总体表决情况： 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 1.01 选举陈东生先生为第七届董事会非独立董事 720,593,789 99.8937 是 1.02 选举张阳先生为第七届董事会非独立董事 720,592,412 99.8935 是 1.03 选举闫禹衡先生为第七届董事会非独立董事 720,596,544 99.8941 是 1.04 选举高京卫先生为第七届董事会非独立董事 720,590,366 99.8932 是 1.05 选举邓哲非先生为第七届董事会非独立董事 720,591,671 99.8934 是 1.06 选举张珽女士为第七届董事会非独立董事 720,591,383 99.8934 是 2.中小投资者表决情况 议案 占出席会议中 序号 议案名称 得票数 小投资者所持有效表 决权股份总数（%） 1.01 选举陈东生先生为第七届董事会非独立董事 4,063,333 84.1263 1.02 选举张阳先生为第七届董事会非独立董事 4,061,956 84.0978 1.03 选举闫禹衡先生为第七届董事会非独立董事 4,066,088 84.1834 1.04 选举高京卫先生为第七届董事会非独立董事 4,059,910 84.0555 1.05 选举邓哲非先生为第七届董事会非独立董事 4,061,215 84.0825 1.06 选举张珽女士为第七届董事会非独立董事 4,060,927 84.0765 （二）审议通过《关于第七届董事会换届选举独立董事的议案》 表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 4 名独立董事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议通过。 1.总体表决情况： 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 2.01 选举徐焕章先生为第七届董事会独立董事 720,593,616 99.8937 是 2.02 选举李秉祥先生为第七届董事会独立董事 720,592,073 99.8935 是 2.03 选举杨振宇先生为第七届董事会独立董事 720,592,596 99.8935 是 2.04 选举杜民先生为第七届董事会独立董事 720,591,169 99.8934 是 2.中小投资者表决情况 议案 占出席会议中 序号 议案名称 得票数 小投资者所持有效表 决权股份总数（%） 2.01 选举徐焕章先生为第七届董事会独立董事 4,063,160 84.1228 2.02 选举李秉祥先生为第七届董事会独立董事 4,061,617 84.0908 2.03 选举杨振宇先生为第七届董事会独立董事 4,062,140 84.1016 2.04 选举杜民先生为第七届董事会独立董事 4,060,713 84.0721 上述采取累积投票方式选举非独立董事 6 名、独立董事 4 名，均获出 席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市康达（西安）律师事务所律师杨高翔、刘星现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。 具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2026年第二次临时股东会法律意见书》。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事