证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-054 国投资本股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董 事会秘书、总法律顾问（首席合规官）于晓扬先生的书面辞职报告。于晓扬先生 因工作调动原因，辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官） 职务。 一、提前离任的基本情况 是否继续 是否存在 原定任期到 离任原 在上市公 具体职 未履行完 姓名 离任职务 离任时间 期日 因 司及其控 务（如 毕的公开 股子公司 适用） 承诺 任职 于晓扬 副总经理、 2026 年 7 月 2026 年 4 月 工 作 调 否 不适用 否，不存在 董 事 会 秘 29 日 18 日 动 未 履 行 完 书、总法律 毕 的 公 开 顾问（首席 承诺（含增 合规官） 持承诺） 注：公司已于 2026 年 4 月 17 日、7 月 25 日分别发布关于董事会延期换届的提示性公告 （2026-027）、关于董事会完成换届选举的公告（2026-053），相关高级管理人员的选聘工 作正在有序推进中。 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，于晓 扬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，于晓扬先生已按照有关要求做好工作交接。在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长崔宏琴女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 于晓扬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面为公司规范运作和高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2026 年 7 月 30 日