证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-056 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于子公司投资建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：山东衡兴天然有机酯醛酸衍生物生产项目和江苏辰兴特种精细化工新材料生产项目（具体名称以在主管部门最终备案名称为准）； 投资金额：预计本次项目投资额约为人民币 60,000 万元（具体金额以实 际投资金额为准）； 审批程序：本次投资事项已经公司第三届董事会战略委员会 2026 年第一 次会议、第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项 1、公司本次拟投资项目建设资金来源为公司自有资金或自筹资金，若未来宏观经济环境、行业政策、市场形势及公司经营状况等发生不利变化，导致公司自有资金充裕度下降、自筹资金渠道受限或融资成本上升，可能存在项目建设进度不及预期、延期、调整、中止甚至终止的风险。 2、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏观环境、行业政策、行业市场需求变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 公司第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第三届董事会第四次会议审议通过了《关于山东衡兴新材料科技有限公司投资建设项目的议案》、《关于江苏辰兴新材料科技有限公司投资建设项目的议案》。 根据公司战略发展规划及经营发展需要，为进一步完善精细化工产业布局、扩充高端新材料产能、提升整体市场竞争力，公司下属子公司山东衡兴新材料科技有限公司和江苏辰兴新材料科技有限公司拟分别启动相关项目的建设。实际建设内容、建设规模以主管部门审批及后续实施情况为准。 2、本次交易的交易要素 □新设公司 □增资现有公司（□同比例□非同比例） 投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司□ 参股公司□未持股公司 ？投资新项目 □其他：_________ 1、山东衡兴天然有机酯醛酸衍生物生产项目；2、江苏辰 投资标的名称 兴特种精细化工新材料生产项目（具体名称以在主管部门 最终备案名称为准） 投资金额 ？已确定，具体金额（万元）：______ ？尚未完全确定 ？现金 ？自有资金 出资方式 □募集资金 ？银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______ 是否跨境 □是 ？否 （二）董事会审议情况 本次交易已经公司第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第三届董事会第四次会议审议通过，并授权公司管理层负责办理此项投资的后续事项。 结合现阶段项目测算情况，预计项目投资金额未达需提交股东会审议的标准，本次事项无需提请股东会审议。若后续项目实际总投资额超出股东会审议标准，公司将按照相关规章制度另行履行股东会审议程序。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 二、投资标的基本情况 （一）山东衡兴天然有机酯醛酸衍生物生产项目 1、投资标的概况 本项目实施主体为公司全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司，前期已通过公开出让方式完成项目建设用地竞拍、土地出让金缴纳及不动产权登记手续，土地相关手续已全部办结。 2、投资标的具体信息 （1）项目基本情况 投资类型 ？投资新项目 项目名称 山东衡兴天然有机酯醛酸衍生物生产项目 项目主要内容 高碳酯、醋酸酯、二醇酯及其他酯类、酸类、丙酸 钙等生产线及配套设施 建设地点 山东衡兴新材料科技有限公司厂区 项目总投资金额（万元） 30,000（预估） 上市公司投资金额（万 30,000（预估） 元） 项目建设期（月） 预计 24 个月（以实际建成日期为准） 预计开工时间 2026 年（以实际开工日期为准） 是否属于主营业务范围 ？是□否 （2）各主要投资方出资情况 本项目由子公司山东衡兴新材料科技有限公司负责投资建设及生产运营，不涉及其他投资方。 （3）项目目前进展情况 公司已通过公开出让方式完成项目建设用地竞拍、土地出让金缴纳及不动产权登记手续，土地相关手续已全部办结。现阶段严格遵循规划管理相关规定，稳步推进中。 （4）项目市场定位及可行性分析 本次启动的建设项目涉及的产品主要包括食品添加剂，替抗饲料添加剂，锂电池电解液溶剂等属于高附加值的精细化工产品项目，产品市场前景广阔，具有良好的经济效益和社会效益。 本项目落地实施，将助力公司进一步完善食品、替抗饲料添加剂等应用领域产品矩阵，持续巩固细分赛道的竞争优势。同时，锂电池电解液溶剂的产能扩建，是公司深耕新能源产业布局的关键抓手。公司将借此抢抓锂电产业发展机遇，拓宽新能源客户资源，提升自身在新能源领域的影响力和竞争力。 3、出资方式及相关情况 本次拟对外投资建设项目的资金来源包括但不限于自有及自筹资金或其他符合法律法规规定的方式，不涉及公司募集资金，公司将根据实际情况对项目的实施进度进行合理规划调整。 （二）江苏辰兴特种精细化工新材料生产项目 1、投资标的概况 本项目实施主体为公司全资子公司江苏辰兴新材料科技有限公司，前期已通过公开出让方式完成项目建设用地竞拍、土地出让金缴纳及不动产权登记手续，土地相关手续已全部办结。 2、投资标的具体信息 （1）项目基本情况 投资类型 ？投资新项目 项目名称 江苏辰兴特种精细化工新材料生产项目 日化装置、电子级装置、硅树脂装置、硅橡胶装置、 项目主要内容 硅油装置、食品级装置、缩合法酮醛装置等及配套 设施 建设地点 江苏辰兴新材料科技有限公司厂区 项目总投资金额（万元） 30,000（预估） 上市公司投资金额（万 30,000（预估） 元） 项目建设期（月） 预计 30 个月（以实际建成日期为准） 预计开工时间 2026 年（以实际开工日期为准） 是否属于主营业务范围 ？是□否 （2）各主要投资方出资情况 本项目由子公司江苏辰兴新材料科技有限公司负责投资建设及生产运营，不涉及其他投资方。 （3）项目目前进展情况 公司已通过公开出让方式完成项目建设用地竞拍、土地出让金缴纳及不动产权登记手续，土地相关手续已全部办结。现阶段严格遵循规划管理相关规定，稳步推进中。 （4）项目市场定位及可行性分析 本次启动的建设项目涉及的产品主要包括湿电子化学品、有机硅材料、表面活性剂、食品级酸酯醇类化学品、日化化学品等，产品市场前景广阔，具有良好的经济效益和社会效益。 本项目落地实施，将进一步丰富公司碳基体系的产品矩阵，持续夯实公司碳基产业市场竞争力，稳固核心业务基本盘。与此同时，有机硅、湿电子化学品等高端新材料产线的规划建设，能够显著完善公司整体产品结构，是公司深耕高端精细化工领域、全面落地“碳-硅双轮驱动”发展战略的重要举措。 3、出资方式及相关情况 本次拟对外投资建设项目的资金来源包括但不限于自有及自筹资金或其他符合法律法规规定的方式，不涉及公司募集资金，公司将根据实际情况对项目的实施进度进行合理规划调整。 三、对外投资对上市公司的影响 子公司此次建设项目的落地实施，将进一步丰富公司碳基体系的产品矩阵，持续夯实公司碳基产业的市场竞争力，稳固核心业务基本盘。与此同时，新能源业务的拓展，以及有机硅、湿电子化学品等高端新材料产线的规划建设，能够显著完善公司整体产品结构，是公司深耕高端精细化工领域、全面落地“碳-硅双轮驱动”发展战略的重要举措。 本项目投资资金来源为自有及自筹资金。项目建成后将有效提升公司的盈利能力和市场竞争力。公司将精细