证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-036 深南电路股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 27 日以电 子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案 公司拟于 2026 年 8 月 14 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议提交股东会的相关议案。 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037） 与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议 特此公告。 深南电路股份有限公司 董 事 会 二〇二六年七月二十九日