证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-037 深南电路股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 08 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 08 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 05 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年 08 月 05 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可 码 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 非累积投票提案 √ √作为投票对象的 2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 非累积投票提案 子议案数（10） 2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √ 2.02 发行方式与发行时间 非累积投票提案 √ 2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √ 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 非累积投票提案 √ 2.05 发行数量 非累积投票提案 √ 2.06 限售期 非累积投票提案 √ 2.07 募集资金投向 非累积投票提案 √ 2.08 上市地点 非累积投票提案 √ 2.09 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √ 2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 非累积投票提案 √ 3.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案 非累积投票提案 √ 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证 4.00 非累积投票提案 √ 分析报告的议案 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使 5.00 非累积投票提案 √ 用的可行性分析报告的议案 6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 非累积投票提案 √ 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回 7.00 非累积投票提案 √ 报、填补措施及相关主体承诺的议案 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的 8.00 非累积投票提案 √ 议案 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办 9.00 非累积投票提案 √ 理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限 10.00 非累积投票提案 √ 制性股票的议案 上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过，议案 1-10 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；其中议案 2需对子议案逐项表决。本次股东会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 议 案 1-9 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《深南电路股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》、《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2026-030）、《2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-031）、《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》；议案 10 具体内容 详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销限制性股票激励计划 （第二期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。 三、会议登记等事项 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（见附件 2）办理登记。 1、登记时间：2026 年 08 月 06 日（9:00-11:00；14:00-16:00）。 2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。 3、登记地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5楼会议室。