证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2026-021 浙江正特股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 29日召开了第四届董事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司拟与深圳沐禾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沐禾合伙”）共同出资设立“深圳禾沐宠物科技有限公司”（以下简称“禾沐宠物”、“合资公司”，最终名称以在市场监督管理部门登记为准）。禾沐宠物的注册资本为人民币 1,000 万元，其中公 司出资 690 万元，占注册资本的比例为 69%，沐禾合伙出资 310 万元，占注册资本的比 例为 31%。 （二）关联关系说明 本次交易的共同投资方沐禾合伙是由公司员工组建的员工持股平台，其执行事务合伙人为公司董事长、总经理陈永辉，其他有限合伙人均为公司员工。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 2026 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事陈永辉、张黎、冯慧青回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 本次对外投资暨关联交易的金额在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 企业名称：深圳沐禾企业管理合伙企业（有限合伙） 出资额：310 万人民币 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：陈永辉 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 1702B 经营范围：一般经营项目：企业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 出资结构情况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人类型 认缴出资额（万元） 出资比例 1 陈永辉 普通合伙人 10 3.225806% 2 李昆鸿 有限合伙人 200 64.516129% 3 毕京凯 有限合伙人 50 16.129032% 4 刘志文 有限合伙人 10 3.225806% 5 刘唯为 有限合伙人 5 1.612903% 6 任宇 有限合伙人 5 1.612903% 7 杨石冰 有限合伙人 5 1.612903% 8 罗方奇 有限合伙人 5 1.612903% 9 黄继鹏 有限合伙人 5 1.612903% 10 庞礴 有限合伙人 5 1.612903% 11 何晶晶 有限合伙人 5 1.612903% 12 孙依冉 有限合伙人 5 1.612903% 合计 310 100% 关联关系说明：沐禾合伙的执行事务合伙人为公司董事长、总经理陈永辉。 沐禾合伙系新设企业，未开展实质性经营，无相关财务数据，不属于失信被执行人。 三、拟设立公司的基本情况 公司名称：深圳禾沐宠物科技有限公司 注册资本：1,000 万元 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 1701B（以工商登记机关核定为准） 经营范围：宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;金属工具销售;金属制品销售;日用杂品销售;日用品销售;日用百货销售;玩具销售;针纺织品销售;电子产品销售;国内贸易代理;品牌管理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)（以工商登记机关核定为准）。 序号 股东名称 资金来源 认缴出资额（万元） 持股比例 1 浙江正特股份有限公司 自有资金 690 69% 2 深圳沐禾企业管理合伙企业 自有资金 310 31% （有限合伙） 合计 1,000 100% 注：以上信息，最终以当地市场监督管理部门登记的结果为准。 四、交易定价政策及定价依据 本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资设立公司，且按照出资比例确定各方在禾沐宠物的股权比例，价格公允，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、项目实施的可行性和市场前景 结合公司中长期发展战略，公司计划深度拓展宠物用品业务增长曲线。根据美国宠物产品协会（APPA）公开统计数据，2025 年美国宠物行业市场总规模达 1,580 亿美元，行业规模持续扩容，预计 2027 年市场规模将突破 1,650 亿美元；当地养宠家庭渗透率高达 71%，宠物作为家庭陪伴成员的消费认知持续深化，海外宠物消费市场具备长期广阔发展空间。国内市场政策层面，工信部联消费〔2025〕252 号《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》明确指出拓展多元兴趣消费供给，积极发展宠物周边、动漫、潮服潮玩等兴趣消费产品，为合资公司发展提供良好政策支撑。 禾沐宠物将充分依托公司深耕户外休闲家具及用品行业多年积淀的制造优势、成熟欧美市场零售渠道资源，致力于宠物用品产品创新和品牌营销。业务发展初期，禾沐宠物将聚焦美国、欧洲核心海外市场，同步搭建线上、线下多元化销售渠道，构筑优质产品实力与系统化品牌运营能力，打造具备差异化核心竞争优势的专业化宠物用 品品牌。 综上，合资公司定位的宠物用品行业市场空间广阔、政策环境友好、供应链基础扎实，契合“大消费+品牌出海”的长期行业发展趋势。 六、合资协议的主要内容 （一）合同各方 甲方：浙江正特股份有限公司 乙方：深圳沐禾企业管理合伙企业（有限合伙） （二）合资公司的设立及运营 合资公司名称：深圳禾沐宠物科技有限公司（以工商登记机关核定为准）。 合资公司注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A座 1701B（以工商登记机关核定为准）。 合资公司经营范围：宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;金属工具销售;金属制品销售;日用杂品销售;日用品销售;日用百货销售;玩具销售;针纺织品销售;电子产品销售;国内贸易代理;品牌管理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)（以工商登记机关核定为准）。 （三）合资公司注册资本和出资比例 合资公司的注册资本为人民币 1,000 万元，甲乙双方均以货币出资。公司股东的认缴出资、持股比例及出资时间如下： 股东名称 认缴出资 持股比例 出资时间 （万元） 浙江正特股份有限公司 690 69% 2030年