股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2026-065 兖矿能源集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,554 其中：A 股股东人数 1,552 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,339,806,346 其中：A 股股东持有股份总数 344,087,023 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 995,719,323 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 28.325778 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 7.274583 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 21.051195 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，由党委书记、董事、总经理 王九红先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事李维安、高井祥、胡家栋列席会议2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称：关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 343,539,818 99.840969 429,185 0.124732 118,020 0.034299 H 股 991,450,323 99.571265 4,269,000 0.428735 0 0.000000 普通股合 1,334,990,141 99.640530 4,698,185 0.350661 118,020 0.008809 计： 2.00 议案名称：关于审议批准签署与控股股东持续性关联交易协议的议案 2.01 议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于 2026－2028 年度交易上限金额 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 343,511,743 99.832810 411,465 0.119581 163,815 0.047609 H 股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436 普通股合 1,334,962,066 99.638434 643,465 0.048027 4,200,815 0.313539 计： 2.02 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于 2026－2028 年度交易上限金额 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 343,552,298 99.844596 399,780 0.116186 134,945 0.039218 H 股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436 普通股合 1,335,002,621 99.641461 631,780 0.047155 4,171,945 0.311384 计： 2.03 议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于 2026－2028 年度交易上 限金额 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 343,556,128 99.845709 398,505 0.115815 132,390 0.038476 H 股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436 普通股合 1,335,006,451 99.641747 630,505 0.047060 4,169,390 0.311193 计： 2.04 议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于 2026－2028 年度交易上限金额 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 343,554,163 99.845138 397,540 0.115535 135,320 0.039327 H 股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436 普通股合 1,335,004,486 99.641600 629,540 0.046988 4,172,320 0.311412 计： 2.05 议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2026－2028 年度交易上限金额 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 343,574,063 99.850921 374,540 0.108851 138,420 0.040228 H 股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436 普通股合 1,335,024,386 99.643086 606,540 0.045270 4,175,420 0.311644 计： 2.06 议案名称：山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2026－2028 年度交易上限金额 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 338,056,539 98.247396 5,898,264 1.714178 132,220 0.038426 H 股 766,416,948 76.971184 225,265,375 22.623380 4,037,000 0.405436 普通股 1,104,473,487 82.435308 231,163,639 17.253511 4,169,220 0.311181 合计： 2.07 议案名称：兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2