证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2026-032 北京大豪科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大豪科技”）第五届董 事会是由 2023 年 7 月 28 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生， 任期三年，任期届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。第六届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1名为职工代表董事。 2026 年 7 月 17 日，公司召开了职工代表大会选举产生了 1 名职工代表董事。 2026 年 7 月 29，公司召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届 董事会5名非独立董事和3名独立董事。以上9位共同组成了公司第六届董事会。 2026 年 7 月 29 日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议，选举产生了第六 届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司经理、其他高级管理人员、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。 公司董事会换届选举及聘任高级管理人员工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事长：胡雄光先生 2、副董事长：郑建军先生 3、其他非独立董事：陈林先生、刘建明先生、茹水强先生 4、独立董事：黄磊先生、陈昊奎先生（会计专业人士）、张伟丽女士 5、职工代表董事：李亮先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形。 各位董事任期同第六届董事会任期一致。 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： 1、审计委员会：成员为陈昊奎、张伟丽、黄磊、陈林、李亮，其中陈昊奎为主任委员； 2、提名委员会：成员为黄磊、张伟丽、陈昊奎、胡雄光、郑建军，其中黄磊为主任委员； 3、薪酬与考核委员会：成员为张伟丽、陈昊奎、黄磊、胡雄光、刘建明，其中张伟丽为主任委员； 4、战略及可持续发展委员会：成员为胡雄光、郑建军、刘建明、茹水强、黄磊，其中胡雄光为主任委员。 上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中主任委员（召集人）陈昊奎先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。 三、其他聘任情况 1、经理：茹水强先生 2、副经理：邢少鹏先生、杨艳民先生、孙永炎先生、刘超先生、穆子健先生 3、财务负责人：周斌先生 4、董事会秘书：王晓军先生 5、证券事务代表：董琴女士 以上人员的任期与第六届董事会任期一致。 公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，认为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公 司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 其中，公司董事会审计委员会已经事前审议通过聘任周斌先生为公司财务负责人。董事会秘书王晓军先生已取得董事会秘书任职资格证明，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。王晓军先生不存在兼任公司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人的情形，确定有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。 （上述人员简历见附件）。 四、董事会秘书的联系方式 电话：010-59248942 电子邮箱：zqb@dahaobj.com 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 五、部分董事换届离任情况 公司本次换届选举完成后，非独立董事谭庆先生、吴海宏先生、独立董事毛群女士、王敦平先生因任期届满不再担任公司任何职务。上述因任期届满离任的董事履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！ 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 2026 年 7 月 30 日 附件： 一、董事简历 （一）非独立董事 胡雄光先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1987 年 9 月至 1991 年 9 月在重庆大学冶金及材料工程系热能 工程专业进行大学本科学习；1991 年 9 月至 1994 年 7 月在重庆大学冶金及 材料工程系钢铁冶金专业攻读硕士研究生。1994 年 7 月至 2024 年 12 月， 任职于首钢集团有限公司。2024 年 12 月至 2026 年 1 月任北京一轻控股有 限责任公司党委副书记、董事、总经理，2026 年 1 月至今任北京一轻控股有限责任公司党委书记、董事长。 郑建军先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级 高级工程师，研究生学历。1973 年至 1977 年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1978 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；2000 年至 2011 年，在北京兴大豪科技开发有限公司担 任董事长职务。自 2011 年 12 月至 2023 年 7 月担任本公司董事长。2023 年 7 月至 2026 年 7 月担任本公司荣誉董事长、执行董事，现任本公司董事、 太原大豪益达电控有限公司董事。 陈林先生，1980 年 12 月出生，全日制北京化工大学经济管理学院管理 工程专业，大学学历，在职教育财政部财政科学研究所财政学专业，经济学硕士，正高级经济师。陈林先生自 2002 年起参加工作，先后就职于北京义利食品公司、北京一轻食品集团有限公司、北京一轻资产经营管理有限公司、北京北冰洋食品有限公司、北京双合盛五星啤酒有限公司。2023 年 3 月至2023 年 7 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团董事长，北冰洋公司董事长，双合盛公司董事长；2023 年 7 月至 2023 年 12 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与 营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长，双合盛公司董事长；2023 年 12 月至 2025 年 1 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与 营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长；2025 年 1 月至 2025 年 11 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监，食品集团党总支书记、董事长；2025 年 11 月至今，任职北京一轻控股有限责任公司投资总监。现任北京一轻控股有限责任公司投资总监、投资管理部部长。 刘建明先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级 讲师，中央党校在职研究生学历。1996 年至 1999 年，在北京市委党校行政管理专业进行在职大学学习。2000 年至 2003 年，在中央党校研究生院政治学理论专业在职研究生学习毕业。1985 年至 2005 年，先后担任北京一轻技术学校教师、团委书记、党委副书记。2005 年至 2014 年，担任北京一轻高级技术学校党委副书记、工会主席。2014 年至 2021 年，担任北京轻工技师学院党委副书记兼工会主席、纪委书记。2021 年至今，担任北京大豪科技股份有限公司党委书记。 茹水强先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1996 年至 2000 年在中国农业大学应用电子技术专业进行大学 本科学习。2024 年 9 月至 2026 年 6 月，就读于清华大学经济管理学院，获 工商管理硕士学位。2000 年 7 月至 2005 年 2 月，北京机电研究所自动化中 心工程师，2005 年 3 月至 2009 年 11 月担任北京兴大豪科技开发有限公司 研发中心工程师；2009 年 12 月至 2020 年 7 月，历任本公司驱动器产品研 发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公司副总经理。2020 年 7 月至今担任本公司董事、总经理。现任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事、浙江大豪明德智控设备有限公司董事、苏州特点电子科技有限公司董事、浙江大豪科技有限公司总经理、太原大豪益达电控有限公司董事长、天津