证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2026-037 陕西省天然气股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事。本次股东会召开前，公司职代会选举产生了第七届董事会职工董事 1 名。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员，现将具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成 董事长：陈东生 董事会成员：陈东生、张阳、闫禹衡、任小林（职工董事）、高京卫、邓哲非、张珽、徐焕章（独立董事）、李秉祥（独立董事）、杨振宇（独立董事）、杜民（独立董事）。 上述董事会成员任期三年，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例不低于公司董事总数的三分之一； 4名独立董事的任职资格在公司2026年第二次临时股东会召开前已经过深圳证券交易所审核无异议。董事简历详见本公告附件。 二、第七届董事会专门委员会组成 （一）战略委员会（6人） 召集人：陈东生 委 员：张阳、闫禹衡、高京卫、任小林、杨振宇 （二）审计委员会（3人） 召集人：徐焕章 委 员：杜民、任小林 （三）提名委员会（3人） 召集人：杜民 委 员：李秉祥、高京卫 （四）薪酬与考核委员会（3人） 召集人：李秉祥 委 员：徐焕章、闫禹衡 上述公司第七届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于各专门委员会委员人数的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长陈东生担任，审计委员会召集人徐焕章为会计专业人士，符合相关法律法规及公司《董事会专门委员会工作细则》的规定。 三、高级管理人员情况 总经理：张阳 副总经理：李平利、闫禹衡、张玉国 董事会秘书：高京卫 财务总监：王艳 总工程师：黄呈帅 上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，经核实不是失信被执行人。其中，董事会秘书具有良好的职业道德和个人品德，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。上述高级管理人员简历详见本公告附件。 四、董事会秘书、证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高京卫 周静怡 联系地址 陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元 陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元 路 2 号 路 2 号 电话 029-86156198 029-86156198 传真 029-86520111 029-86520111 电子信箱 002267@shaanxigas.com 002267@shaanxigas.com 特此公告。 附件：1.第七届董事会董事简历 2.高级管理人员简历 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2026 年 7 月 30 日 附件 1：第七届董事会董事简历 1.陈东生先生简历 陈东生，男，汉族，河南孟津人，1967 年 7 月出生，研究生学历， 正高级工程师。1991 年 7 月至 2008 年 11 月，历任西北机器厂厂长助理、 西北机器有限公司房地产公司经理、物业公司总经理。2008年11月至2019 年 4 月，任陕西省城市经济学校党委委员、副校长。2019 年 4 月至 2020 年 2 月，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。2020 年 2月至 2026 年 1 月，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。 2020 年 3 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2026 年 1 月起，任 陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事长。现任陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事、董事长。 陈东生先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 2.张阳先生简历 张阳，男，汉族，陕西泾阳人，1981 年 5 月出生，工学硕士研究生， 高级工程师。2012 年 7 月至 2021 年 3 月，在陕西燃气集团渭河能源开发 有限公司生产技术部工作，历任陕西燃气集团渭河能源开发有限公司生产 技术部临时负责人、生产技术部副部长、生产技术部部长、氦气勘探开发 研究所负责人、公司团支部书记、党支部委员。2021 年 3 月至 2022 年 4 月，先后在陕西燃气集团有限公司人力资源部、财务部工作。2022 年 4月至 2026 年 1 月，历任陕西燃气集团有限公司地热及氦气勘查项目部临时负责人，地热及氦气勘查项目部副总经理、总经理，氦气研究所副所长（兼任）、所长（兼任），陕西燃气集团交通能源发展有限公司董事。2026年 1 月起，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。2026 年 2月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理、董事。 张阳先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 3.闫禹衡先生简历 闫禹衡，男，汉族，陕西咸阳人，1972 年 1 月出生，大学学历，注 册会计师，正高级会计师。2002 年 3 月至 2012 年 5 月，为陕西省天然气 股份有限公司财务部职员。2012 年 5 月至 2020 年 6 月，历任陕西燃气集 团有限公司财务处主管、副处长（主持工作），铜川天然气有限公司董事、 财务总监、副总经理。2020 年 6 月至 2021 年 2 月，任陕西液化天然气投 资发展有限公司党委委员、董事、财务总监。2021 年 2 月至 2026 年 7 月， 任陕西省天然气股份有限公司财务总监。2021 年 3 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2022 年 12 月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员。2026 年 1 月起，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。 闫禹衡先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 4.任小林先生（职工董事）简历 任小林，男，汉族，陕西西安人，1971 年 7 月生，中共党员，大学 本科，高级工程师。1993 年 7 月至 2008 年 2 月在陕西省天然气股份有限 公司工程技术部、生产部