证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2026-053 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会 第三十七次会议于2026年7月29日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求 发出。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。公司董事 长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经 公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符 合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2026 年半年度报告全文》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《第五届董事会第三十七次会议决议》； 2.《第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董事会 2026年7月30日