证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2026-036 中巨芯科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 197 号 1 幢公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 602 普通股股东人数 602 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 892,546,321 普通股股东所持有表决权数量 892,546,321 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 60.4183 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.4183 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长童继红先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人； 2、 董事会秘书列席了会议；其他部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 891,570,871 99.8907 883,697 0.0990 91,753 0.0103 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 号 关于增加 2026 年度日常关联 2,662,714 73.1883 883,697 24.2896 91,753 2.5221 1 交易预计的议 案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案为普通议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过； 2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票； 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所 律师：许自飞、宁义才 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会所通过的决议合法、有效。 特此公告。 中巨芯科技股份有限公司董事会 2026 年 7 月 31 日