证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2026-028 信达证券股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“信达证券”）第六届董事会 第二十四次会议于 2026 年 7 月 30 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议 设在北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本 次会议的通知和会议资料于 2025 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由 董事长林志忠先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（林志忠先生、张毅先生现场参会，宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生、马建勇先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2026 年半年度风险控制 指标运行情况报告>的议案》 本议案事先经董事会合规与风险管理委员会通过。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2026 年半年度审阅报告> 的议案》 本议案事先经董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2026 年半年度报告>的议 案》 本议案事先经董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2026 年半年度报告摘要》，以及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2026 年半年度报告》。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 信达证券股份有限公司董事会 2026 年 7 月 31 日