证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2026-054 上海海融食品科技股份有限公司 关于对外投资收购股权 并签署长期战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2026 年 7 月 30 日，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “海融科技”、“收购方”）与糖盒食品（昆山）有限公司（以下简称“目标公司”、“糖盒食品”、“标的公司”）、上海糖兜科技有限公司（以下简称“糖兜科技”或者“转让方”）共同签署了《关于糖盒食品（昆山）有限公司之股权转让协议》。公司拟使用自有资金 13,000 万元收购糖兜科技持有的糖盒食品 55%股权（以下简称“标的股权”）。本次交易完成后，公司将直接持有糖盒食品55%的股权，糖盒食品将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2026 年 7 月 30 日，作为《关于糖盒食品（昆山）有限公司之股权转让 协议》的交割先决条件，海融科技与盒马（中国）有限公司（系糖兜科技的控股股东和创始股东，以下简称“盒马（中国）”）、糖盒食品共同签署了《长期战略合作协议》（以下简称“合作协议”）。《合作协议》合作期限自协议生效之 日起至 2030 年 12 月 31 日止，合作期内的每一自然年度，在糖盒食品全面履约 的前提下，包括承诺研发、产能优先保障、开放日配烘焙配方工艺并提供技术培训、共享集采成本优势、保证同类同级别供应商价格水平保持一致、不违反知识产权与保密安排等，盒马（中国）和/或其关联公司向糖盒食品下达的采购订单的含税总金额不低于每年贰亿壹仟万元整（￥210,000,000.00）。 本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，本次交易将产生一定金额的商誉。根据《企业会计准则》的相关规定，本次交易形成的商誉需在各会计年度终了进行减值测试。若未来因标的公司所处行业整体不景气或者其自 身因素导致其未来经营状况未达预期，则本次交易所产生的商誉存在减值的风险，从而对公司造成不利影响。 标的公司已形成其特有的管理模式、业务流程及企业文化，与公司存在一定差异。在组织融合、制度衔接、团队协作及文化认同等方面，双方需经历较长的磨合周期。若各方未能有效协调管理理念的冲突，或将导致标的公司发生内部协作效率降低、资源协同 效果不及预期等不利情形，进而对公司整体战略推进产生潜在影响。 标的公司目前业务规模较小，对主要客户的销售收入占比较高，如果标的公司不能够有效开发新客户，并保持与重要老客户业务的合作稳定性及持续性，无法形成更多的长期稳定客户资源，或与主要客户的合作发生重大不利变化，将面临客户稳定性风险，可能会对未来业绩带来较大不确定性影响。 本次交易可能出现交易对手方承诺事项未及时达成或相关资产的交割、过户、工商变更等事项未能最终顺利完成的情形，从而导致本次交易的最终完成存在不确定性风险。公司将根据交易进展情况以及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，本次收购行为及《长期战略合作协议》签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理本次交易事项相关事项。 一、对外投资收购股权 （一）收购概述 1、2026 年 7 月 30 日，公司与糖盒食品、糖兜科技共同签署了《关于糖盒食 品（昆山）有限公司之股权转让协议》。公司拟使用自有资金 13,000 万元收购糖兜科技持有的糖盒食品 55%股权。本次交易完成后，公司将直接持有糖盒食品55%的股权，糖盒食品将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、2026 年 7 月 30 日，公司第四届董事会第十三次会议以 6 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资收购股权并签订长期战略合作协议的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理本次交易事项相关事宜。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定，本次收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易前，糖盒食品（昆山）有限公司的股权结构如下： 单位：人民币万元 项目 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 认缴出资比例 1 上海糖兜科技有限公司 10,000.00 7,400.00 100.00% 本次交易后，糖盒食品（昆山）有限公司的股权结构如下： 单位：人民币万元 项目 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 认缴出资比例 1 上海海融食品科技股份有限公司 5,500.00 4,070.00 55% 2 上海糖兜科技有限公司 4,500.00 3,330.00 45% 合计 10,000.00 7,400.00 100% 注：截至本公告披露日，糖盒食品注册资本实缴7,400万元，糖盒食品承诺，在交割后应尽快将其注册资本减资至7,400万元，并不晚于2026年9月30日（或各方善意协商并同意的其他日期）完成相应的工商登记。 （二）交易对方的基本情况 企业名称 上海糖兜科技有限公司 企业性质 有限责任公司（港澳台投资、非独资） 注册地： 上海市浦东新区航头镇航吉路26、28号3幢1 楼131、132室 法定代表人 王善明 注册资本 10,000万元 统一社会信用代码 91310115MA1HBGWF4H 成立日期 2020年12月24日 许可项目：餐饮服务；食品经营；酒类经营； 药品零售；第三类医疗器械经营；道路货物 运输（不含危险货物）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：从事计算机科技、食品 科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮 管理；企业管理；食品添加剂、服装服饰、 包装材料及制品、厨具卫具及日用杂品、劳 经营范围 动保护用品、工艺美术品及收藏品（象牙及 其制品除外）、农副产品、计算机软硬件及 辅助设备的销售；第一类医疗器械、第二类 医疗器械的批发、零售、网上零售、进出口、