证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-024 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2026 年 7 月 30 日（星期四）下午 3:00 2、网络投票时间：2026 年 7 月 30 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13：00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 7 月 30 日上午 9:15 至 2026 年 7 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 （五）主持人：公司第八届董事会董事长孙伟先生。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等有关规定。 （七）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东授权代表共 216 人，代表公司有表决权股份 1,167,454,595 股，占公司股份总数 2,444,344,974 股的 47.7614 %。 其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 20 人，代表公司有表决权股份 893,269,418 股，占公司股份总数的 36.5443%；通过网络投票出席会议的股东 196 人，代表公司有表决权股份 274,185,177 股，占公司股份总数的 11.2171 %。 公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席和列席会议。国浩律师（苏州） 事务所律师出席本次股东会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如 下： （一）非累积投票议案表决情况 单位：股 议案 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例 1.00 关于董事会换届选举的议 1,167,231,355 99.9809% 215,520 0.0185% 7,720 0.0006% 通过 案 4.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 4.01 非独立董事 2026 年度薪酬 1,166,572,835 99.9720% 246,720 0.0211% 79,460 0.0069% 通过 方案 4.02 独立董事 2026 年度薪酬方 1,167,130,815 99.9723% 236,920 0.0203% 86,860 0.0074% 通过 案 5.00 2026-2028 年资本管理规划 1,146,257,587 98.1843% 21,152,368 1.8118% 44,640 0.0039% 通过 根据相关监管规定，本次股东会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决 情况进行单独计票，具体表决情况如下： 议案 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例 1.00 关于董事会换届选举的议 656,163,958 99.9660% 215,520 0.0328% 7,720 0.0012% 通过 案 4.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 4.01 非独立董事 2026 年度薪酬 656,061,018 99.9503% 246,720 0.0376% 79,460 0.0121% 通过 方案 4.02 独立董事 2026 年度薪酬方 656,063,418 99.9507% 236,920 0.0361% 86,860 0.0132% 通过 案 注：公司中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 股份 5%以上的股东以外的其他股东。 （二）累积投票议案表决情况 单位：股 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否 有效表决权的比例 当选 2.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 2.01 选举吴开先生为第九届董事会董事 1,118,553,963 95.8113% 是 2.02 选举王辉先生为第九届董事会董事 1,117,020,743 95.6800% 是 2.03 选举戚飞燕女士为第九届董事会董事 1,117,020,850 95.6800% 是 2.04 选举朱建红女士为第九届董事会董事 1,117,018,348 95.6798% 是 2.05 选举何夏莹女士为第九届董事会董事 1,117,018,418 95.6798% 是 2.06 选举尚鹏先生为第九届董事会董事 1,117,020,647 95.6800% 是 2.07 选举李秋硕先生为第九届董事会董事 1,117,020,648 95.6800% 是 3.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 3.01 选举朱建华先生为第九届董事会独立董事 1,118,118,239 95.7740% 是 3.02 选举沈永建先生为第九届董事会独立董事 1,117,018,232 95.6798% 是 3.03 选举赵胜先生为第九届董事会独立董事 1,116,992,229 95.6776% 是 3.04 选举于北方女士为第九届董事会独立董事 1,116,992,338 95.6776% 是 3.05 选举邹国栋先生为第九届董事会独立董事 1,116,992,242 95.6776% 是 根据相关监管规定，本次股东会对中小投资者就上述累积投票议案的表决情 况进行单独计票，具体表决情况如下： 单位：股 议案序号