证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-036 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十一次会议于 2026 年 7 月 30 日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通 知于 2026 年 7 月 24 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事 8 人，实际 参会 8 人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于开设金叙南京德基广场店暨设立店面分支机构的议案》 为推进品牌高端规模化落地，董事会同意公司开设金叙南京德基广场店，同时，为满足跨地区经营的税务合规要求，同意设立独立核算的店面分支机构，暂定名称为“中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司金叙南京德基分公司”（最终以工商登记为准）。董事会授权公司管理层具体办理合同签订、分支机构注册、负责人委派及资金审批等项目落地执行事项。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2026-037）。 （二）审议通过《关于开设金叙白鹅潭万象城店暨设立店面分支机构的议案》 为推进品牌高端规模化落地，董事会同意公司开设金叙白鹅潭万象城店，同时，为满足跨地区经营的税务合规要求，同意设立独立核算的店面分支机构，暂 定名称为“中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司金叙广州白鹅潭万象城分公司”（最终以工商登记为准）。董事会授权公司管理层具体办理合同签订、分支机构注册、负责人委派及资金审批等项目落地执行事项。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2026-037）。 （三）审议通过《关于设立工会办公室（团委）的议案》 根据国家有关法律法规和国务院国资委关于深化中央企业工会组织建设的工作部署，公司设立工会办公室（团委），设立专职工会副主席。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2026-038）。 特此公告。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 2026 年 8 月 1 日