证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-045 中广核核技术发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年07月31日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长盛国福。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东351人，代表股份471,369,198股，占公司有表决权股份总数的49.8579%。其中：通过现场投票的股东23人，代表股份341,512,314股，占公司有表决权股份总 数 的 36.1226% 。通过网络投票的股 东 328 人，代表股份129,856,884股，占公司有表决权股份总数的13.7353%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东349人，代表股份102,384,427股，占公司有表决权股份总数的10.8295%。其中：通过现场投票的中小股东22人，代表股份70,441,816股，占公司有表决权股份总数的7.4508%。通过网络投票的中小股东327人，代表股份31,942,611股，占公司有表决权股份总数的3.3786%。 3.公司董事盛国福、何飞、于海峰、郑广平、崔薇，独立董事康晓岳、王满，董事会秘书胡小林及部分高级管理人员列席了会议。 4.公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所委派李欣悦、林珊羽律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下： 提案 1.00-9.00 涉及关联交易，关联法人中广核核技术应用有限公司持有的271,070,498 股已回避表决。同时提案 1.00-9.00 为特别决议事项，均已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 提案 1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 总表决情况： 同意 192,209,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9616%；反 对 7,997,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9928%；弃权 91,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455%。 中小股东总表决情况： 同意 94,295,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0996%；反对 7,997,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8113%；弃权 91,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0891%。 表决结果：通过。 提案 2.01 本次发行股票的种类和面值 总表决情况： 同意 192,229,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9713%；反 对 7,966,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9773%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%。 中小股东总表决情况： 同意 94,314,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1184%；反对 7,966,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7809%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1006%。 表决结果：通过。 提案 2.02 发行方式和发行时间 总表决情况： 同意 192,236,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9750%；反 对 7,958,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9736%；弃权 103,000股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%。 中小股东总表决情况： 同意 94,322,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1258%；反对 7,958,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7736%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1006%。 表决结果：通过。 提案 2.03 发行对象及认购方式 总表决情况： 同意 192,198,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9558%；反 对 7,997,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9928%；弃权 103,000股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%。 中小股东总表决情况： 同意 94,283,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0881%；反对 7,997,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1006%。 表决结果：通过。 提案 2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 总表决情况： 同意 192,028,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8712%；反 对 8,166,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0774%；弃权 103,000股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%。 中小股东总表决情况： 同意 94,114,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9226%；反对 8,166,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9768%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1006%。 表决结果：通过。 提案 2.05 发行数量 总表决情况： 同意 192,178,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9458%；反 对 8,017,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0028%；弃权 103,000股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%。 中小股东总表决情况： 同意 94,263,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0685%；反对 8,017,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8309%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1006%。 表决结果：通过。 提案 2.06 募集资金规模和投向 总表决情况： 同意 192,190,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9520%；反 对 8,004,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9963%；弃权 103,600 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517%。 中小股东总表决情况： 同意 94,276,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0807%；反对 8,004,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8182%；弃权 103,600 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1012%。 表决结果：通过。 提案 2.07 限售期 总表决情况： 同意 192,627,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1702%；反 对 7,567,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7780%；弃权 103,600股（其中，因