证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-037 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一 次会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 7 月 28 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。参 加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于补选董事的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司原董事、董事长汪梅方先生因工作调整，辞去公司第十一届董事会董事、董事长职务。经提名委员会任职资格审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名桂玉平先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。 《中百控股集团股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-038）详见同日巨潮网公告。 二、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）详见同日巨潮网公告。 以上第一项议案须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 1 日