证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号:2026-047 博济医药科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任 公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、职工代表大会，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、职工代表董事及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的相关议案，公司董事会的换届选举已完成。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，具体如下： 非独立董事：王廷春先生（董事长）、欧秀清女士、宋玉霞女士 独立董事：李华毅先生、谢康先生、张荣华先生 职工代表董事：王芳女士 公司第六届董事会任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日生效，任期与第六届董事会任期一致。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选人比例不低于董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的 要求。 公司控股股东、实际控制人王廷春先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及公司相关内控制度，明确董事长、总经理职权，保障公司治理规范，不会对上市公司的独立性产生不利影响。 二、第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个委员会，各专门委员会组成情况如下： 专门委员会 成员 主任委员（召集人） 战略委员会 王廷春、欧秀清、宋玉霞 王廷春 审计委员会 李华毅、谢康、王芳 李华毅 提名委员会 谢康、张荣华、王廷春 谢康 薪酬与考核委员会 张荣华、李华毅、欧秀清 张荣华 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会专门委员会委员的任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 三、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人聘任情况 总经理：王廷春先生 副总经理：文韶博先生、夏其奎先生、吴才梅女士 副总经理、财务总监：欧秀清女士 副总经理、董事会秘书：韦芳群女士 证券事务代表：陈少华女士 内审部负责人：张丽娟女士 上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。 董事会秘书韦芳群女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。证券事务代表陈少华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 电话：020-35647628 传真：020-38473053 电子邮箱：board@gzboji.com 联系地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼 四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况 陈青先生不再担任公司独立董事职务，离任后亦不在公司担任任何职务。截至本公告日，陈青先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张克坚先生不再担任公司非独立董事职务，离任后亦不在公司担任任何职务。截止本公告日，张克坚先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 朱泉先生不再担任公司非独立董事、副总经理职务，但仍在公司担任首席医学官。截止本公告日，朱泉先生直接持有公司股份 291,480 股，占公司总股本的0.08%。担任高级管理人员期间，朱泉先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的减持承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。朱泉先生将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 公司及公司董事会对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 1 日 一、公司第六届董事会成员简历 王廷春先生简历（董事长） 王廷春先生，中国国籍，无境外永久居留权，河南中医药大学医学学士，暨南大学医学院硕士、博士，曾在天津中医药大学从事博士后研究工作。王廷春先 生具有丰富的临床医疗工作经验，1987 年 9 月至 2000 年 2 月，就职于河南省新 乡市中医院，历任住院医师、主治医师、急诊科副主任。2000 年开始从事新药 研发工作，2000 年 3 月至 2002 年 9 月，就职于广州鑫辰医药科技开发有限公司， 历任临床部经理、副总经理，主要负责项目立项和新药临床研究工作。2002 年 9月，创办公司，专业从事新药研发服务工作，现任公司董事长兼总经理。王廷春先生是广州市创新创业服务领军人才。主持了多项国家、省、市级重大科技专项，并取得多项专利和技术创新成果，是新药研发领域资深专家。现任中国食药促进会生物医药创新与监管专委会主任委员，中国医药质量管理协会 CRO 分会名誉会长，广东省生物医药创新技术协会副会长兼秘书长，广州市新发传染病疫苗研发技术创新促进会会长，中华全国工商业联合会医药业商会理事，暨南大学、广东药科大学研究生导师，广州市、中山市等市科技项目评审专家。 截至本公告披露日，王廷春先生直接持有公司股份 112,724,570 股，占公司总股本的 29.22%，为公司的控股股东、实际控制人，与持有公司 4.98%股份的股东赵伶俐女士为夫妻关系，除此之外，王廷春先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。 欧秀清女士简历（非独立董事） 欧秀清，中国国籍，无境外永久居留权，金融管理博士，高级工程师（副高 级）职称。2003 年 12 月至今，就职于本公司，历任会计主管、财务部经理，现担任公司董事、副总经理、财务总监。 截至本公告披露日，欧秀清女士直接持有公司股份 375,620 股，占公司总股本的 0.10%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。 宋玉霞女士简历（非独立董事） 宋玉霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽省蚌埠医学院护理学专业，大专学历，沈阳药科大学药学研修班结业。2005 年至 2008 年，就职于第二军医大学上海长征医院南京分院心内科，担任护士。2011 年 12 月至 2023 年 8 月期间曾任公司监事、监事会主席。宋玉霞女士自 2008 年 6 月起就职于本 公司，曾任项目经理、临床二部部长、消化疾病领域临床总监，现任临床二部临床运营高级总监。 截至本公告披露日，宋玉霞女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及