证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-045 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之 股票期权第一个行权期集中行权结果暨股份上市的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次行权的期权代码：037452 2.本次行权的期权简称：计量 JLC1 3.本次符合行权条件的激励对象 534 人，可行权数量合计 2,549,250 份，其中实际行权 521 人，实际行权数量 2,521,200 份，占 公司目前总股本的 0.40%，另有 13 人自愿放弃行权 28,050 份。 4.本次行权采用集中行权方式，本次行权价格 13.85 元/份。 5.本次行权股份上市日：2026 年 8 月 4 日 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。目前公司已办理完成 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）之股票期权第一个行权期集中行权事项。 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划已履行的程序 1.2023 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；独立董事发表意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审核 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 2.2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东广州数字科技集团有限公司转发的 《广州市国资委关于同意广电计量股权激励计划的批复》（穗国资函〔2024〕134号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 3.2024 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于审核 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 4.2024 年 5 月 30 日至 6 月 10 日，公司在内部 OA 系统公示本激励计划激 励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未收到对本激励计划激励对象提出 的异议。2024 年 6 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。 5.2024 年 6 月 19 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。2024 年 6月 20 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6.2024 年 7 月 1 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 7.2024 年 7 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划之股票期权授予登记完成的公告》，股票期权授予登记完成日为 2024 年 7 月 24 日，授予登记激励对象人数为 557 位，行权价格为 14.56 元/份，授予登 记数量为 802 万份。 8.2024 年 8 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划之限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为 2024 年 8 月 27 日，授予登记激励对象人数为 557 位，授予价格为 8.68 元/股，授予登记数量 为 802 万股。 9.2025 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 十三次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。 10.2025 年 9 月 16 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。 11.2026 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分 限制性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。 12.2026 年 4 月 16 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《关于 2023 年股 票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。 13.2026 年 7 月 14 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。本次符合行权条件的激励对象 534 人，可行权的股票期权 254.925 万份，行权价格 13.85 元/股。 （二）本激励计划之股票期权授予情况 2024 年 7 月 1 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会 议审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权 益的议案》。本激励计划之股票期权授予日为 2024 年 7 月 1 日，授予登记激励 对象人数为 557 位，行权价格为 14.56 元/份，授予登记数量为 802 万份。 （三）本激励计划之股票期权数量及行权价格的历次变动情况 1.激励对象人数的调整 《广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）披露本激励计划拟授予的激励对象不超过 623 人，实际授予登记 557 人，因离职不再具备激励资格的激励对象23 人，本次可行权的激励对象 534 人。 2.股票期权数量的调整 《激励计划》披露本激励计划拟授予的股票期权数量为不超过 862.50 万份，实际授予登记 802 万份，因激励对象离职已注销和拟注销的股票期权合计 29.50万份。 3. 股票期权行权价格的调整 2025 年 1 月 10 日，公司实施 2024 年中期权益分派，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.50 元。鉴于回购专用证券账户持有的回购股份 22,858,144 股不参 与公司 2024 年中期权益分派，本次实际分红的总金额为 140,096,925.50 元，以 公司总股本 583,245,846 股折算的每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）为 2.40 元。 2025 年 4 月 29 日，公司实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.50 元。鉴于回购专用证券账户持有的回购股份 22,858,144 股不参 与公司 2024 年年度权益分派，本次实际分红的总金额为 84,058,155.30 元，以公 司总股本 583,245,846 股折算的每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）为 1.44 元。 2025 年 9 月 26 日，公司实施 2025 年中期权益分派，向全体股东每 10 股